1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "78 центральная инженерная база"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "78 ЦИБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 446024, РФ, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карбышева, д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1096325001321
1.5. ИНН эмитента: 6325051400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04473-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.f-consulting.ru/d_6325051400.htm
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года
2.3.Время проведения общего собрания акционеров:10 часов 00 минут
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: 446024, РФ, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карбышева, д.2
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2012 года
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества "78 центральная инженерная база";
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "78 центральная инженерная база";
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества "78 центральная инженерная база";
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества "78 центральная инженерная база";
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "78 центральная инженерная база";
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества "78 центральная инженерная база".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Открытое акционерное общество "78 центральная инженерная база" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.М. Батинов
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 2012 г. М.П.