1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Карьероуправление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Карьероуправление"
1.3. Место нахождения эмитента: 238152, Калининградская обл., Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Победы, д. 32, корп. Г
1.4. ОГРН эмитента: 1053911516493
1.5. ИНН эмитента: 3914016016
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03498-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года
2.3.Время проведения общего собрания акционеров:11 часов 00 минут
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: 238152, г. Черняховск, Калининградская обл., ул. Победы, д. 32, корп. Г
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2012 года
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание ревизора ОАО "Карьероуправление";
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год;
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления по следующему адресу:
- 238152, г. Черняховск, Калининградская обл., ул. Победы, д. 32, корп. Г
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Зиньков Ю.П.
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.