Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Сарапульский комбинат хлебопродуктов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКХП"
1.3. Место нахождения эмитента: 427960 Удмуртия г. Сарапул ул. Индустриальная,30
1.4. ОГРН эмитента: 1021800992212
1.5. ИНН эмитента: 1827002380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30874-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sarkxp.udmhk.ru
2. Содержание сообщения
08.06.2012 г. проведено заседание Совета директоров ОАО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» Протокол заседания Совета директоров №4/12 от 08.06.2012 г. Дата составления протокола 09.06.2012 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 09.06.2012 г.
Советом директоров принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Сарапульский комбинат хлебопродуктов» в форме собрания (совместное присутствие) 29.06.2012 г. в 10-00 по адресу г. Сарапул УР ул. Индустриальная,30. Начало регистрации 09-00.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового 2011 г.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам финансового 2011 г.
5.О прекращении полномочий Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2012 г.
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9.Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
10.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества индивидуальному предпринимателю (управляющему);
11.Утверждение условий договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющему.
12.Об одобрении крупной сделки.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – путем личного вручения акционеру Общества, совместно с уведомлением о проведении общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий Р.А. Крюков
3.2. Дата: 09.06.2012 г.