1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «61 бронетанковый ремонтный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «61 БТРЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, Стрельна, Заводская дорога, 11
1.4. ОГРН эмитента 1097847131678
1.5. ИНН эмитента 7819310752
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04865 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rrost.com/
2. Содержание сообщения
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
(Протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества "61 бронетанковый ремонтный завод") от 08.06.2012г.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
общее собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: общее собрание акционеров будет проходить „29” июня 2012 года с 10.00 (по местному времени) по адресу: Санкт-Петербург, Стрельна, Заводская дорога, 11 ;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): регистрация участников собрания будет проводиться „29” июня 2012 года с 09.00 часов (по местному времени);
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): - ;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: определить датой составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров „08” июня 2012 года (конец операционного дня);
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «61 бронетанковый ремонтный завод»;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «61 бронетанковый ремонтный завод»;
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «61 бронетанковый ремонтный завод»;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «61 бронетанковый ремонтный завод»;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «61 бронетанковый ремонтный завод»;
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «61 бронетанковый ремонтный завод»;
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы, а именно годовой отчет открытого акционерного общества "61 бронетанковый ремонтный завод", годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества "61 бронетанковый ремонтный завод " и проект решений общего собрания акционеров) будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества по адресу: Санкт-Петербург, Стрельна, Заводская догога,11. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Открытое акционерное общество "61 бронетанковый ремонтный завод" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовлении.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Слимаков Александр Иванович
3.2. Дата 08.06.2012