1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "ПОЛИГОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП "ПОЛИГОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37, к. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1030203893631
1.5. ИНН эмитента: 0274013026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02634-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.f-consulting.ru/d_0274013026.htm
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 года
2.3.Время проведения общего собрания акционеров:10 часов 00 минут
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37, к. 1
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2012 года
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2011 года;
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года и выплате дивидендов общества по итогам 2011 года;
3. О выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсаций;
4. Об избрании членов Совета директоров общества;
5. О выплате единоличному исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества;
7. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу:
- 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 37, к. 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Якубов Т.Я.
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.