Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Карат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПО "Карат"
1.3. Место нахождения эмитента: 196066 г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212
1.4. ОГРН эмитента: 1057812906876
1.5. ИНН эмитента: 7810043277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04735-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-karat.spb.ru
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение «Карат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «НПО «Карат»
1.3. Место нахождения эмитента196066, Россия, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 212
1.4. ОГРН эмитента1057812906876
1.5. ИНН эмитента7810043277
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04735-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.npo-karat.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 30 июня 2012 года;
Место проведения: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212;
Время проведения: 10 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
09 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплаты дивидендов по итогам работы в 2011 году.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
6.Утверждение регистратора ОАО «НПО «Карат» и условий договора с ним.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с «10» июня 2012 года по «30» июня 2012 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и во время проведения собрания, по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор(подпись)Л.В. Московченко
3.2. Дата«09» июня2012 годаМ. П.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л.В. Московченко
3.2. Дата: 09.06.2012