о проведении общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "114 ремонтный завод средств заправки и транспорования горючего"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "114 ремонтный завод"
1.3. Место нахождения эмитента 633132, Новосибирская обл., р.п. Мошково, ул. Западная, 14
1.4. ОГРН эмитента 1095461000766
1.5. ИНН эмитента 5432213260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12858-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания :
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
-место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Смоленский бульвар, д.19 стр.1
-время проведения общего собрания акционеров: 10.00 часов (по местному времени)
-почтовый адрес, по которому могут, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 633132, Новосибирская обл., р.п. Мошково, ул. Западная, 14;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.00 часов (по местному времени) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очное;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 08.06.2012 г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «114 ремонтный завод» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «114 ремонтный завод» за 2011 год.
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «114 ремонтный завод» за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «114 ремонтный завод» .
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «114 ремонтный завод».
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «114 ремонтный завод».
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) для годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в период с 09.06.2012 по 28.06.2012 с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут за исключением выходных, праздничных дней по следующим адресам:
- г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19 стр. 1
- Новосибирская обл., р.п. Мошково, ул. Западная, 14
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «114 ремонтный завод» И. И. Гладков
3.2. Дата 09.06.2012