Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Минудобрения»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Минудобрения»

13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Воронежская область, г Россошь

14 ОГРН эмитента 1023601231840

15 ИНН эмитента 3627000397

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40441-A

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwminudoru

2 Содержание сообщения

21 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 5 членов Совета директоров общества от числа избранных (п1511 статьи 15 Устава Открытого акционерного общества «Минудобрения»)

Всего избранных членов Совета директоров – 7 человек

Участвовало в заочном голосовании – 7 человек

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется

Результаты голосования:

По вопросу № 1: Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 года

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

По вопросу № 2: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе, выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года

«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

По вопросу № 3: Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

По вопросу № 4: Об утверждении текста и формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

По вопросу № 5: Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

По вопросу № 6: Об утверждении перечня и порядка предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

По вопросу № 7: Об определении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

По вопросу № 8: Об осуществлении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества

«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято

22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 года

Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам 2011 года (приложения № 2 к настоящему протоколу)

По вопросу № 2: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе, выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров полученную по результатам 2011 финансового года чистую прибыль Общества в размере 5 517 494 тыс рублей не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)

По вопросу № 3: Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 года

3) Распределение прибыли (в том числе, выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года

4) Утверждение Аудитора Общества на 2012 год

5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

6) Избрание членов Совета директоров Общества

По вопросу № 4: Об утверждении текста и формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Утвердить текст сообщения о проведении собрания (приложение № 3 к настоящему протоколу) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления указанного сообщения лицам, согласно списку лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или путем вручения под роспись

По вопросу № 5: Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам утвержденной повестки дня собрания (приложение № 4 к настоящему протоколу)

По вопросу № 6: Об утверждении перечня и порядка предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества

Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:

- Проект решений годового общего собрания акционеров Общества

- Протокол заседания Совета директоров Общества от 06042012г (о кандидатах, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества)

- Протокол заседания Совета директоров Общества от 01062012г

- Протокол заседания Совета директоров Общества от 08062012г

- Годовой отчет ОАО «Минудобрения» за 2011 год

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 финансового года, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества

- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год

Утвердить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации: лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10 час 00 мин до 18 час 00 мин по адресу: Воронежская область, г Россошь, ул Химзаводская, 2, ОАО «Минудобрения», бюро по работе с собственностью предприятия, здание заводоуправления, комн 705; тел 9-63-83

29 июня 2012 года доступ к данной информации будет обеспечен на собрании по месту его проведения: г Москва, переулок Большой Строченовский, д 5, этаж 3, конференц-зал

По вопросу № 7: Об определении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества

Об утверждении порядка определения Председательствующего на годовом общем собрании акционеров, назначенном к проведению 29062012 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу

По вопросу № 8: Об осуществлении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества

Поручить Корпоративному секретарю Общества Кошман МГ осуществить функции Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, назначенном к проведению на 29062012 г

23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2012 г

24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 года, протокол б/н

3 Подпись

31 Генеральный директор ДВПавлов

(подпись)

32 Дата “ 08 ” июня 20 12 г МП

Обсудить
Рекомендуем