Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Минудобрения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Минудобрения»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Воронежская область, г Россошь
14 ОГРН эмитента 1023601231840
15 ИНН эмитента 3627000397
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40441-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwminudoru
2 Содержание сообщения
21 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 5 членов Совета директоров общества от числа избранных (п1511 статьи 15 Устава Открытого акционерного общества «Минудобрения»)
Всего избранных членов Совета директоров – 7 человек
Участвовало в заочном голосовании – 7 человек
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется
Результаты голосования:
По вопросу № 1: Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 года
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
По вопросу № 2: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе, выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
По вопросу № 3: Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
По вопросу № 4: Об утверждении текста и формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
По вопросу № 5: Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
По вопросу № 6: Об утверждении перечня и порядка предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
По вопросу № 7: Об определении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
По вопросу № 8: Об осуществлении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества
«ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 года
Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по результатам 2011 года (приложения № 2 к настоящему протоколу)
По вопросу № 2: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе, выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров полученную по результатам 2011 финансового года чистую прибыль Общества в размере 5 517 494 тыс рублей не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)
По вопросу № 3: Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по результатам 2011 года
3) Распределение прибыли (в том числе, выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4) Утверждение Аудитора Общества на 2012 год
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6) Избрание членов Совета директоров Общества
По вопросу № 4: Об утверждении текста и формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
Утвердить текст сообщения о проведении собрания (приложение № 3 к настоящему протоколу) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления указанного сообщения лицам, согласно списку лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или путем вручения под роспись
По вопросу № 5: Об утверждении текста и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам утвержденной повестки дня собрания (приложение № 4 к настоящему протоколу)
По вопросу № 6: Об утверждении перечня и порядка предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению:
- Проект решений годового общего собрания акционеров Общества
- Протокол заседания Совета директоров Общества от 06042012г (о кандидатах, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества)
- Протокол заседания Совета директоров Общества от 01062012г
- Протокол заседания Совета директоров Общества от 08062012г
- Годовой отчет ОАО «Минудобрения» за 2011 год
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 финансового года, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год
Утвердить следующий порядок предоставления вышеуказанной информации: лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с данными материалами в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10 час 00 мин до 18 час 00 мин по адресу: Воронежская область, г Россошь, ул Химзаводская, 2, ОАО «Минудобрения», бюро по работе с собственностью предприятия, здание заводоуправления, комн 705; тел 9-63-83
29 июня 2012 года доступ к данной информации будет обеспечен на собрании по месту его проведения: г Москва, переулок Большой Строченовский, д 5, этаж 3, конференц-зал
По вопросу № 7: Об определении Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества
Об утверждении порядка определения Председательствующего на годовом общем собрании акционеров, назначенном к проведению 29062012 года, в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу
По вопросу № 8: Об осуществлении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества
Поручить Корпоративному секретарю Общества Кошман МГ осуществить функции Счетной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров, назначенном к проведению на 29062012 г
23 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июня 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2012 года, протокол б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор ДВПавлов
(подпись)
32 Дата “ 08 ” июня 20 12 г МП