«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем совета директоров эмитента о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 июня 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 июня 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. О формировании нового состава Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
3. О формировании нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор субаренды нежилого помещения № ГК-ПР-12 от 01 мая 2012 года между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ЗАО «ПИК-Регион».
5. Об утверждении условий дополнительного соглашения, заключаемого с Корпоративным секретарем Общества.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов
наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись
И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 09 » Июня 20 12 г.