«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russ-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» июня 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О председательствующем на заседании Совета директоров.
2. О председателе Совета директоров.
3. О заместителе председателя Совета директоров.
4. О прекращении полномочий членов Правления и утверждении нового состава Правления.
5. О составе комитетов Совета директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ".
6. Утверждение плана работы Совета директоров ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" на 2012-2013 г.г.
7. Утверждение трудового договора с корпоративным секретарем Общества.
8. Отчет Президента-Генерального директора о работе Общества в мае 2012 г.
3. Подпись
3.1. Президент - Генеральный директор
ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись А.П.Бычков
3.2. Дата «09» июня 2012 г. М.П.