«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента 114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 июня 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2011 года.
2. О рассмотрении Отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2011 года.
4. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 2011 год.
5. О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на период 2011-2015 гг. за 2011 год.
6. О рассмотрении Отчета о расходовании средств на оказание благотворительной и спонсорской помощи по итогам 2011 года.
7. О рассмотрении Отчета о состоянии производственного травматизма в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2011 года.
8. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2012 года.
9. О рассмотрении Отчета об исполнении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.
10. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.
11. О рассмотрении Отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2012 года.
12. О рассмотрении Отчета о ходе реализации непрофильных активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2012 года.
13. О рассмотрении Отчета по управлению дочерними и зависимыми обществами ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», осуществляющими непрофильные виды деятельности, за 1 квартал 2012 года.
14. О рассмотрении отчета о выполнении в 1 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 января 2012 года.
15. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2012 года.
16. Об утверждении кандидатуры страховщика ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
17. О рассмотрении отчета о направлении в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения по плановым значениям показателей надежности и качества на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования в формате, определенном методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 296, и в сроки, установленные для предоставления предложений об установлении тарифов и (или) предельных уровней тарифов на долгосрочный период в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1220.
18. О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
19. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»: «участие в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории г. Москвы и Московской области».
20. Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».
21. О выработке рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с МСФО.
22. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к договору № 0648000000111000008-0273857-01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29 сентября 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
23. Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
24. Об одобрении рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении договора поставки между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении Договора субаренды между ОАО «Московская объединённая электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
27. Об одобрении договора уступки права (требования) между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнергосбыт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
28. Об одобрении договора оказания услуг по оперативно - техническому обслуживанию между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
29. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 17/11//419-19/225-2011 от 03 октября 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № П-170/2011/ЦС-11/669 от «05» сентября 2011 года между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Об одобрении Договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
32. Об утверждении условий дополнительного соглашения № 1 к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 06-07 от 15.01.2007 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и регистратором ЗАО «СТАТУС».
33. Об одобрении соглашения об информационном обмене при проектировании между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СО ЕЭС» (филиал «ОДУ Центра») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
35. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
36. Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворённых в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
37. Об одобрении договора оказания услуг по выполнению хроматографического анализа газов, растворённых в трансформаторном масле электрооборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
38. Об одобрении договора оказания услуг по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
39. Об одобрении договора подряда на ремонт оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
40. Об одобрении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «СОГАЗ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
41. Об одобрении Дополнительного соглашения № 100/1000010229/001 к договору от 12.04.2011 №100/1000010229/000 купли-продажи имущества между ОАО «МОЭСК» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
42. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 05-12 от 01.03.2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
43. Об одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Договору аренды от 21.11.2007 №12284-50/1711 между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
44. Об одобрении Дополнительного соглашения № 1 к Договору субаренды № 09/6 от 01.03.2012 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод по ремонту электротехнического оборудования» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 2468-Д от 19.09.2011 г.
Н.Г. Ковалева
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.