о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Липецккомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная,
д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1024800001852
1.5. ИНН эмитента 4825005381
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01242-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2012г.;
2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.06.2012г.;
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О назначении Генерального директора ОАО «Липецккомбанк».
2. Об определении количественного состава Дирекции ОАО «Липецккомбанк».
3. Об образовании Дирекции ОАО «Липецккомбанк».
4. Об определении в соответствии со ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении в соответствии со ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ О.Н. Митрохина
ОАО «Липецккомбанк» (подпись)
3.2. Дата «09» июня 2012г. М.П.