1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «81 центральная инженерная база»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «81 ЦИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 150032, Российская Федерация, г. Ярославль, пос. Прибрежный, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1097604010437
1.5. ИНН эмитента 7604159332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13734-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания :
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
- дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
-место проведения общего собрания акционеров: 150032, г. Ярославль, пос. Прибрежный, д.25
-время проведения общего собрания акционеров: 10.00 часов (по местному времени)
-почтовый адрес, по которому могут, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 150032, г. Ярославль, пос. Прибрежный, д.25;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.00 часов (по местному времени) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очное;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 08.06.2012 г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества «81 центральная инженерная база».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «81 центральная инженерная база».
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества «81 центральная инженерная база».
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества «81 центральная инженерная база».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «81 центральная инженерная база».
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества «81 центральная инженерная база».
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) для годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
ОАО «81 центральная инженерная база» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «81 центральная инженерная база» С.И.Нечай
3.2. Дата 08.06.2012