--------------------------------------------------------------------------------
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Воткинский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Воткинский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента: 427431, УР, г.Воткинск, ул.Советская, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021801059257
1.5. ИНН эмитента: 1828002915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 31226-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.hleboff.ru
2. Содержание сообщения
В соответствии с п.8.7.1 Положения о раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Утверждено Приказом ФСФР №11-46/пз-н от 04.10.2011г. ОАО «Воткинский хлебокомбинат» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:
2.1 Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).;
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 29.06.2012года;
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров 427431, УР, г.Воткинск, ул.Советская, 75 (Административное здание ОАО «Воткинский хлебокомбинат»)
2.4. Время проведения годового общего собрания акционеров - 14-00 ;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров — 13-00;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 09.06. 2012года;
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчёта о работе общества за 2011год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества а также распределение прибыли и убытков общества.
3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам работы общества за 2011г.
4. Информация о заключении аудиторской фирмы.
5. Утверждение аудиторской организации на 2012г.
6. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
7. Выборы ревизионной комисси
8. Выборы членов Совета директоров.
9. Образование исполнительного органа (выборы генерального директора)
2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведениюгодового общего собрания акционеров:
- Протокол заседания Совета директоров ОАО «Воткинский хлебокомбинат» от 09.06.2012г.
- годовой отчет общества за 2011г.
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011г.
- заключение аудитора по итогам деятельности общества в 2011году
- заключение рвизионной комиссии общества
- иные документы, предоставление которых обязательно в соответствии с действующим законодательством
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества будет происходить в помещении администрации Общества в рабочие дни начиная с 09.06.2012г. с 10 до 17 часов по адресу: УР, г.Воткинск, ул.Советская, 75.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 09.06.2011г.
3. Подпись
3.1 Генеральный директор ______________ Кочетков А.А.