Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Авиационная промышленность»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Авиапром»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 101000 Москва, Уланский переулок, д. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1027700184181
1.5. ИНН эмитента: 7708026665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01828-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «07» июня 2012 г. в 15 часов 00 минут в конференц-зале на 2 этаже, расположенного по адресу: г. Москва, Суворовская пл., д.2, ФГУ «Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации»;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:1 432 338 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи триста тридцать восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 033 787 (один миллион тридцать три тысячи семьсот восемьдесят семь) или 72,17 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1)Утверждение порядка проведения собрания.
2)Избрание членов счетной комиссии.
3)Годовой отчет Совета директоров ОАО «Авиапром» по итогам работы в 2011 году.
4)Сообщение председателя ревизионной комиссии.
5)Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределения прибыли по итогам работы Общества в 2011 году.
6)Утверждение официального аудитора Общества на 2012 финансовый год.
7)Избрание членов Совета директоров Общества.
8)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9)Одобрение крупной сделки Общества.
10)Награждение лауреатов премий ОАО «Авиапром» за 2011 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования: открытым голосованием акционеров предложенный порядок ведения собрания принят единогласно.
Решение: Утвердить порядок проведения собрания
По вопросу № 2 повестки дня:
№ п\пФамилия, Имя, Отчество кандидатаИтоги голосования
ЗаПротивВоздержались
1.Дашкова Надежда Александровна 10302893498
2.Дерий Виктор Андреевич10295547353498
3.Зеленов Виктор Александрович10302893498
4.Кудашкина Ирина Евгеньевна 102851817713498
5.Кузнецова Галина Викторовна10302893498
6.Молчанов Владимир Иванович10302893498
7.Плачкова Светлана Владимировна10295544233
8.Сафонова Людмила Александровна10295547353498
9.Серобаба Татьяна Николаевна10302893498
10.Ситникова Татьяна Сергеевна10302893498
11.Царевская Нина Александровна10295547353498
12.Чижова Вера Михайловна1 033 787
Решение: Избрать членов счетной комиссии в составе 12 человек:
1.Дашкова Надежда Александровна
2.Дерий Виктор Андреевич
3.Зеленов Виктор Александрович
4.Кудашкина Ирина Евгеньевна
5.Кузнецова Галина Викторовна
6.Молчанов Владимир Иванович
7.Плачкова Светлана Владимировна
8.Сафонова Людмила Александровна
9.Серобаба Татьяна Николаевна
10.Ситникова Татьяна Сергеевна
11.Царевская Нина Александровна
12.Чижова Вера Михайловна
По вопросу №3 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 1033328
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 459
Решение: Утвердить годовой отчет Совета директоров ОАО «Авиапром» за 2011 год.
По вопросу №4 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 1033328
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 459
Решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии по работе ОАО «Авиапром» в 2011 году.
По вопросу №5 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 1033328
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 459
Решение: Утвердить Годовой отчет ОАО «Авиапром» за 2011 год, бухгалтерский баланс на 31.12.2011 г., отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли по итогам работы Общества в 2011 году. Выплата дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Авиапром» за 2011 год в расчете 100 % на 1 акцию с учетом налога на дивиденды
По вопросу №6 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 1027291
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6496
Решение: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Бизнес-студио» официальным аудитором ОАО «Авиапром» на 2012 финансовый год
По вопросу № 7 повестки дня:
№
п/пФамилия, имя, отчествоРезультаты голосования
ЗаПротивВоздержался
1Апакидзе Владимир Валентинович872 791
2Иванцов Валерий Алексеевич207 684177122 033
3Каблов Евгений Николаевич760 65622 033
4Кива Дмитрий Семёнович587 570
5Кузнецов Виктор Дмитриевич2 089 441
6Мерзляков Геннадий Афанасьевич1 216 920
7Обносов Борис Викторович763 12922 033
8Рафаилов Александр Гаврилович1 253 95222 033
9Слюсарь Юрий Борисович674 73922 033
10Стрельская Елена Александровна341 77922 039
11Тихомиров Борис Иванович887 42822 030
12Устименко Николай Павлович1 985 86122 033
13.Фадеев Владимир Михайлович746 701
14.Чуйко Виктор Михайлович645 447
Решение: Избрать членов Совета директоров Общества:
1.Апакидзе Владимир Валентинович
2.Каблов Евгений Николаевич
3.Кива Дмитрий Семёнович
4.Кузнецов Виктор Дмитриевич
5.Мерзляков Геннадий Афанасьевич
6.Обносов Борис Викторович
7.Рафаилов Александр Гаврилович
8.Слюсарь Юрий Борисович
9.Стрельская Елена Александровна
10.Тихомиров Борис Иванович
11.Устименко Николай Павлович
12.Фадеев Владимир Михайлович
13.Чуйко Виктор Михайлович
По вопросу № 8 повестки дня:
№
п/пФамилия, имя, отчествоРезультаты голосования
ЗаПротивВоздержался
1Афанасьев Юрий Лаврентьевич800 857228 0034 927
2Дунин Виктор Михайлович1 026 7652 4174 605
3Игнатенко Евгений Николаевич854 501173 1276 159
4Павлюкова Татьяна Сергеевна970 56862 910309
Решение: Избрать членов ревизионной комиссии Общества
1.Афанасьев Юрий Лаврентьевич
2.Дунин Виктор Михайлович
3.Игнатенко Евгений Николаевич
4.Павлюкова Татьяна Сергеевна
По вопросу № 9 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов
"ЗА" 990 088
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 43 699
Решение: Одобрить крупные сделки ОАО «Авиапром» в общей сумме 990 млн. руб. для обеспечения своевременного финансирования строек, где ОАО «Авиапром» выступает как генеральный подрядчик.
По вопросу № 10 повестки дня:
Результаты голосования: открытым голосованием акционеров предложенный порядок ведения собрания принят единогласно.
Решение: Наградить лауреатов премий ОАО «Авиапром» за 2011 год, вручить следующие награды 10 награжденным:
- лауреатские премии с вручением медалей «Премия им. П.В. Дементьева»;
- почетные звания «Ветеран авиационной промышленности», а также ценные подарки за большой вклад в развитие авиастроения;
- молодым специалистам почетные звания «Надежда авиастроения», а также ценные подарки за эффективную научную и производственную деятельность.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 09.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кузнецов В.Д.
3.2. Дата: 09.06.2012г.