1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Газ-Сервис»
Республики Башкортостан
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газ-Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Цюрупы, 100/102
1.4. ОГРН эмитента 1020203227758
1.5. ИНН эмитента 0278030985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30403-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gaz-service.ru/
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2012, 450077, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Цюрупы, дом 100/102, 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества:
Для принятия решения по вопросу 1 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1:
«ЗА» 658 236 99,9898%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества:
Для принятия решения по вопросу 2 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2:
«ЗА» 658 227 99,9885%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 0,0014%
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года:
Для принятия решения по вопросу 3 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3:
«ЗА» 658 224 99,988%
«ПРОТИВ» 12 0,0018%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Решение принято.
Решили:
Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2011 года, в размере 359 836 000 рублей следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям – 71 971 810 рублей;
- на покрытие убытка прошлых лет, образованного в результате создания резервов по отпускам и вознаграждению в соответствии с изменениями в законодательстве – 78 537 000 рублей;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 209 327 190 рублей
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
Для принятия решения по вопросу 4 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4:
«ЗА» 658 224 99,988%
«ПРОТИВ» 12 0,0018%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Решение принято.
Решили:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну акцию – 102 рубля 50 копеек;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества:
Для принятия решения по вопросу 5 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5:
«ЗА» 658 236 99,9898%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Решение принято.
Решили:
Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей – 90 000 рублей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 20 000 рублей;
- членам Совета директоров – 50 000 рублей (5 человек по 10 000 рублей);
- Председателю ревизионной комиссии – 10 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии – 10 000 рублей (2 человека по 5 000 рублей).
Члену Совета директоров, являющемуся государственным служащим, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
6. Избрание членов Совета директоров Общества:
Для принятия решения по вопросу 6 кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу :
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 АХМЕТШИН АЛЬБЕРТ АМИРОВИЧ 614 994 13,3459%
2 ИСКУЖИН РАМИЛЬ КАБИРОВИЧ 714 679 15,5091%
3 КРЮКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 615 908 13,3657%
4 ЛОГВИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 301 0,0065%
5 ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 614 753 13,3406%
6 ПОРЧЕСКУ МАРИАН АНДРЕЕВИЧ 61 0,0013%
7 СМИРНОВ ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ 714 658 15,5087%
8 ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 614 687 13,3392%
9 УРВАНЦЕВА ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА 714 698 15,5095%
10 ШАКИРОВ ИЛЬМИР ТИМЕРХАНОВИЧ 109 0,0024%
11 ШЕВЧЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 503 0,0109%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 42 0,0009%
Исходя из результатов голосования по вопросу 6, решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. УРВАНЦЕВА ВЕРОНИКА АНАТОЛЬЕВНА
2. ИСКУЖИН РАМИЛЬ КАБИРОВИЧ
3. СМИРНОВ ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ
4. КРЮКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
5. АХМЕТШИН АЛЬБЕРТ АМИРОВИЧ
6. ЛОМАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
7. ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:
Для принятия решения по вопросу 7 кворум имелся.
Результаты распределения голосов по вопросу 7:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
1 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 658 183 99,9818 % 24 0
2 ПИМЕНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 658 183 99,9818 % 24 0
3 САГАДЕЕВ МУНИР МИНИАХМЕТОВИЧ 658 194 99,9834 % 13 0
Исходя из результатов голосования по вопросу 6, решили:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. САГАДЕЕВ МУНИР МИНИАХМЕТОВИЧ
2. ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
3. ПИМЕНОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
8. Утверждение аудитора Общества:
Для принятия решения по вопросу 8 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8:
«ЗА» 658 236 99,9898%
«ПРОТИВ» 0 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0%
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Аудит - новые технологии»
9. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность»:
Для принятия решения по вопросу 9 кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9:
«ЗА» 658 212 99,9862%
«ПРОТИВ» 12 0,0018%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 0,0018%
Решение принято.
Решили:
Обществу принять участие в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве «Горная и промышленная энергоэффективность».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2012 (протокол №1).