об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Славянский хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славянский хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента 160012, г. Вологда, 2-ой Турундаевский переулок, д. 16
1.4. ОГРН эмитента 1023500880248
1.5. ИНН эмитента 3525019328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01197-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shleb.ru
2. Содержание сообщения
Дата и время проведения заседания: 09 часов 00 минут 07 июня 2012 года.Место проведения заседания: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 8, 3 этаж (Бизнес-центр «Новоспасский двор»).
Лица, присутствующие на заседании - члены совета директоров: Давыдов Артур Керопович, Бугаёв Игорь Борисович, Папакин Вячеслав Евгеньевич, Шопин Антон Вячеславович, Николаев Сергей Борисович.
В соответствии с ч.1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 14.12 Устава ОАО «Славянский хлеб», п. 6.6 Положения о Совете директоров ОАО «Славянский хлеб» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывалось письменное мнение членов Совета директоров Николаева Сергея Борисовича и Шопина Антона Вячеславовича, отсутствующих на заседании Совета директоров.
В соответствии с уставом общества Совет директоров состоит из пяти членов.
Кворум по вопросам повестки дня составляет 100%.
Председательствующий на заседании: Председатель Совета директоров – Давыдов Артур Керопович.
Содержание решений, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Предложить общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАЦИОНАЛЬНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ОГРН 1107746825493) по договору.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Славянский хлеб»:
1) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАЦИОНАЛЬНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ОГРН 1107746825493) по договору.
2) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества: сообщить о проведении общего собрания акционеров путем публикации в печатном издании – газета «Красный Север». Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.
4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления: Проект договора с ООО УК «НАЦИОНАЛЬНАЯ АГРОКОРПОРАЦИЯ», проект Устава Общества в новой редакции. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10:00 до 17:00 в помещении по адресу: 160012, г. Вологда, 2-й Турундаевский пер., 16».
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 07/06-12СД от 09.06.2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Славянский хлеб» А.В. Шопин
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 20 12 г. М.П.