«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитентаи и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Ильский завод Утяжелитель - НПО "Бурение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИЗУ"
1.3. Место нахождения эмитента 353231 Краснодарский край, Северский район, пос.Ильский, промзона
1.4. ОГРН эмитента 1022304544900
1.5. ИНН эмитента 2348011968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33395-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 07 июня 2012 г.
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Россия, Краснодарский край, Северский район, пос. Ильский, промзона, в административном здании на территории завода.
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 14 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- 81.3092 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам работы в 2011 году.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
За...............................................85 360..Голосов..100.0000 %
Против...............................................0..Голосов.....0.0000 %
Воздержался.....................................0...Голосов.....0.0000 %
Бюллетень недействителен...........0..Голосов.....0.0000 %
Не голосовал....................................0..Голосов.....0.0000 %
Принятое решение по вопросу 2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос 2.
За...............................................85 360..Голосов..100.0000 %
Против...............................................0..Голосов.....0.0000 %
Воздержался.....................................0...Голосов.....0.0000 %
Бюллетень недействителен...........0..Голосов.....0.0000 %
Не голосовал....................................0..Голосов.....0.0000 %
Принятое решение по вопросу 2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам работы в 2011 году. Прибыль, сформированную за счет средств добавочного капитала, направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Выплатить дивиденды по итогам 2011 года по привилегированным акциям в размере 0.96 (ноль целых 96/100) рубля на одну именную привилегированную акцию денежными средствами в срок до 30 июля 2012 г. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 год не выплачивать.
Вопрос 3.
1. Ветюгов Александр Вячеславович.....За...85 360...Голосов
2. Воеводин Леонид Иванович.................За...85 296...Голосов
3. Кузюрина Наталья Владимировна.....За...85 360...Голосов
4. Калистратова Галина Борисовна.......За...85 360...Голосов
5. Нечаева Елена Гавриловна.................За...85 360...Голосов
6. Токарева Наталья Вячеславовна.......За...85 424...Голосов
Против всех............................................................0...Голосов
Воздержался по всем.............................................0...Голосов
Бюллетень недействителен....................................0...Голосов
Не голосовал............................................................0...Голосов
Принятое решение по вопросу 3. Избрать членами Совета директоров Общества:
Ветюгова Александра Вячеславовича,
Воеводина Леонида Ивановича,
Кузюрину Наталью Владимировну,
Калистратову Галину Борисовну,
Нечаеву Елену Гавриловну,
Токареву Наталью Вячеславовну.
Вопрос 4.
Хныкин Николай Владимирович
За...............................................58 280..Голосов..100.0000 %
Против...............................................0..Голосов.....0.0000 %
Воздержался.....................................0...Голосов.....0.0000 %
Бюллетень недействителен...........0..Голосов.....0.0000 %
Не голосовал....................................0..Голосов.....0.0000 %
Чиунина Вера Михайловна
За...............................................85 360..Голосов..100.0000 %
Против...............................................0..Голосов.....0.0000 %
Воздержался.....................................0...Голосов.....0.0000 %
Бюллетень недействителен...........0..Голосов.....0.0000 %
Не голосовал....................................0..Голосов.....0.0000 %
Сабурова Алена Владимировна
За...............................................85 360..Голосов..100.0000 %
Против...............................................0..Голосов.....0.0000 %
Воздержался.....................................0...Голосов.....0.0000 %
Бюллетень недействителен...........0..Голосов.....0.0000 %
Не голосовал....................................0..Голосов.....0.0000 %
Принятое решение по вопросу 4. Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Хныкина Николая Владимировича,
Чиунину Веру Михайловну,
Сабурову Алену Владимировну.
Вопрос 5.
За...............................................85 360..Голосов..100.0000 %
Против...............................................0..Голосов.....0.0000 %
Воздержался.....................................0...Голосов.....0.0000 %
Бюллетень недействителен...........0..Голосов.....0.0000 %
Не голосовал....................................0..Голосов.....0.0000 %
Принятое решение по вопросу 5. Утвердить аудитором общества на 2012 год: Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит», ОГРН 1022301975530.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
– 09 июня 2012г., № 2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Б.Н.Ротару
3.2. Дата: 09 июня 2012 г. М.П.