“О проведении общего собрания акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «институт Новгородинжпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «институт Новгородинжпроект»
1.3. Место нахождения эмитента 173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.25
1.4. ОГРН эмитента 1025300780174, свидетельство серия 53 №0412129, выдано 08.08.2002г.
ИМНС России по г. Великий Новгород
1.5. ИНН эмитента 5321030239, свидетельство серия 53 №0744093, выдано 01.12.1999г. ГОСНИ по г. Новгороду
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04758-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров- годовое очередное.
Форма проведения общего собрания- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров: «08» июня 2012 г.
Время проведения общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут.
Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 25 (зал для заседаний).
Кворум общего собрания акционеров-2167 голосов (89,21% от общего числа голосов)
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет Совета директоров о работе ОАО «институт Новгородинжпроект» за 2011 год.
2. Отчет генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «институт Новгородинжпроект» за 2011 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.
5. Распределение чистой прибыли Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание генерального директора Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии.
10. Утверждение Аудитора Общества.
11. Строительство гаражного комплекса.
12. Вопрос об эксплуатации здания и прилегающей территории.
13. Одобрение сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке.
Результаты голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
По 1 вопросу повестки дня: Утвердить отчет Совета директоров о работе Общества за 2011 год. ЗА-2152 голоса, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-15.
По 2 вопросу повестки дня: Утвердить отчет генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год. ЗА-2152 голоса, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-15.
По 3 вопросу повестки дня: Утвердить отчет ревизионной комиссии. ЗА-2152 голоса, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-15.
По 4 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетности Общества за 2011 год. ЗА-2152 голоса, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-15.
По 5 вопросу повестки дня: Распределить чистую прибыль Общества по результатам финансового 2011 года в предложенном варианте. ЗА-2140 голосов, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-27.
По 6 вопросу повестки дня: Избрать членами счетной комиссии Общества Климушину Екатерину Владимировну, Кузнецову Ларису Николаевну и Баранникову Надежду Гавриловну. ЗА-2167 голосов, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
По 7 вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: 1) Ан Герасим Наумович- ЗА-4809 голосов, 2)Тихонова Анна Викторовна- ЗА-843 гооса, 3)Зеленин Анатолий Сергеевич- ЗА-898 голосов, 4)Станкевич Сергей Николаевич- ЗА-3512 голосов, 5)Фомин Анатолий Викторович- ЗА-773 голоса. ПРОТИВ всех-0, ВЗДЕРЖАЛСЯ-0.
По 8 вопросу повестки дня: Избрать генеральным директором Общества Ана Герасима Наумовича. ЗА-2152 голоса, ПРОТИВ-9, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-6.
По 9 вопросу повестки дня: Избрать членами ревизионной комиссии Общества: 1)Станкевич Галина Николаевна- ЗА- 2167 голосов, 2)Михайлова Елена Анатольевна- 2167 голосов, 3)Глушкова Вера Васильевна-ЗА-2154 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-13.
По 10 вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год закрытое акционерное общество «Консалтинговая компания «Эксперт-Аудит». ЗА-2143 голоса, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-24.
По 11 вопросу повестки дня: Утвердить строительство гаражного комплекса в 2012 году. ЗА-2141 голоса, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-26.
По 12 вопросу повестки дня: Утвердить план эксплуатации здания и прилегающей территории в предложенном варианте. ЗА-2135 голоса, ПРОТИВ-6, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-26.
По 13 вопросу повестки дня: Одобрить совершение сделок, заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке в предложенном варианте. ЗА-2143 голоса, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-24.
Дата составление и номер протокола общего собрания акционеров: 08 июня 2012г. №1
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Ан Г.Н.
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.