о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество «Гидроагрегат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Гидроагрегат»
1.3. Место нахождения эмитента - 606100 Нижегородская область, г.Павлово ,ул.Коммунистическая , д.78
1.4. ОГРН эмитента – 1025202124100
1.5. ИНН эмитента - 5252000470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом -
10460-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.gidroagregat.innоv.ru
Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня - дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 09.06.2012г.
Повестка дня:
1.Назначение председательствующего для ведения годового общего собрания акционеров Общества 15 июня 2012 года.
По вопросу повестки дня №1 решили:
Назначить председательствующим для ведения годового общего собрания акционеров Общества 15.06.2012 года члена Совета директоров – Генерального директора Общества Редько Павла Григорьевича в связи с невозможностью присутствовать на собрании Председателя Совета директоров Общества Драндина Д.Л.
В соответствии с положениями Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 человека. Из общего количества членов Совета директоров (семь человек) приняли участие в заседании 5 членов Совета директоров. Заседание правомочно.
Голосовали : «За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.06.2012г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - № 7 от 09.06.2012года
Генеральный директор П.Г.Редько
09 июня 2012 г.