«Сведения о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Аэропорт Анапа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэропорт Анапа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край г.Анапа
1.4. ОГРН эмитента 1022300510363
1.5. ИНН эмитента 2301013617
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kcb.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания (заочного заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Членов совета директоров общества - 9 человек.
Приняли участие в заочном голосовании: 7 человек. Кворум имеется.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Одобрить договор поставки между ОАО «Аэропорт Анапа» (Покупатель) и ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» (Поставщик). Условия сделки: Предмет договора – поставка и оплата нового, а также бывшего в употреблении товара, сертифицированного в системе гражданской авиации; Условия поставки и оплаты – в соответствии со спецификациями, в которых стороны определяют конкретные наименования, количество, комплектность, цены, сроки и условия поставки, сроки и условия оплаты товара(ов); Срок действия договора – на неопределенный срок.
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
1.2. Одобрить договор поставки между ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» (Покупатель) и ОАО «Аэропорт Анапа» (Поставщик). Условия сделки: Предмет договора – поставка и оплата нового, а также бывшего в употреблении товара, сертифицированного в системе гражданской авиации; Условия поставки и оплаты – в соответствии со спецификациями, в которых стороны определяют конкретные наименования, количество, комплектность, цены, сроки и условия поставки, сроки и условия оплаты товара(ов); Срок действия договора – на неопределенный срок.
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
1.3. Одобрить договор поставки между ОАО «Аэропорт Анапа» (Покупатель) и ОАО «Международный аэропорт «Сочи» (Поставщик). Условия сделки: Предмет договора – поставка и оплата нового, а также бывшего в употреблении товара, сертифицированного в системе гражданской авиации; Условия поставки и оплаты – в соответствии со спецификациями, в которых стороны определяют конкретные наименования, количество, комплектность, цены, сроки и условия поставки, сроки и условия оплаты товара(ов); Срок действия договора – на неопределенный срок.
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
1.4. Одобрить договор поставки между ОАО «Международный аэропорт «Сочи» (Покупатель) и ОАО «Аэропорт Анапа» (Поставщик). Условия сделки: Предмет договора – поставка и оплата нового, а также бывшего в употреблении товара, сертифицированного в системе гражданской авиации; Условия поставки и оплаты – в соответствии со спецификациями, в которых стороны определяют конкретные наименования, количество, комплектность, цены, сроки и условия поставки, сроки и условия оплаты товара(ов); Срок действия договора – на неопределенный срок.
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
1.5. Одобрить сделку – договор аренды между ОАО «Аэропорт Анапа» (Арендодатель) и ОАО «Территориальное агентство воздушных сообщений «Кубань» (Арендатор). Условия сделки: Предмет договора – предоставление во временное возмездное владение и пользование часть помещения №26, общей площадью 100,6м2 (Площадь), расположенную на 1-ом этаже здания базы механизации. Указанная площадь передается Арендатору на срок не более 2-х часов в сутки с целью организации прохождения технического осмотра транспортных средств перед выпуском на линию. Порядок предоставления – по акту приема-передачи; Арендная плата с учетом НДС составляет 5 000руб. в месяц и включает в себя стоимость потребляемой электроэнергии, водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего водоснабжения; Порядок оплаты – авансом ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, не позднее 25-го числа месяца, предшествующему месяцу, в котором будет осуществляться аренда; Срок действия договора – вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи и действует в течение 11 месяцев, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения. Заключение Договора на новый срок может быть рассмотрен Арендодателем после письменного обращения Арендатора, но не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия.
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
1.6. Одобрить изменения в договор оказания услуг между ОАО «Аэропорт Анапа» (Исполнитель) и ОАО «Территориальное агентство воздушных сообщений «Кубань» (Заказчик) от13.06.2011г. № 9-131/11 в части возобновления действия договора с 28.04.2012г. и в части срока действия договора - до 31.12.2012г.
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
1.7. Одобрить изменения в договор аренды между ОАО «Аэропорт Анапа» (Арендодатель) и ОАО «Территориальное агентство воздушных сообщений «Кубань» (Арендатор) от 13.06.2011г. № 5-37/11 в части возобновления действия договора с 1.05.2012г. и возможности автоматической пролонгации договора на неопределенный срок на тех же условиях в случае, если ни одна из сторон не заявит письменно о прекращении его действия.
Результаты голосования:
«За» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования):
05.06.2012 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
08.06.2012 г., протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ______________ Н.И.Ратушный
3.2. Дата: 08 июня 2012 г. М.П.