1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Шадринский завод транспортного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ШЗТМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 641878, Курганская область, г. Шадринск, ул. Первомайская, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1024501204122
1.5. ИНН эмитента: 4502013681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45590-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.shztm.ru
2. Содержание сообщения
Принято решение созвать годовое Общее собрание ОАО "ШЗТМ" 30 июня 2012 года.
Годовое общее собрание провести в очной форме; место проведения - Курганская обл., г. Шадринск, ул. Первомайская, 5, начало собрания в 14 час. 00 мин., время начала регистрации участников собрания - 13 час. 30 мин.
Утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.
2) Утверждение аудитора Общества.
3) Избрание членов Совета директоров.
4) Избрание членов ревизионной комиссии.
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 июня 2012 года
Утвержден следующий перечень информации, представляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров:
- годовой бухгалтерский баланс за 2011 год;
- отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
Утвержден следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с указанными материалами можно ознакомиться по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Первомайская, 5, приемная, тел. (35253) 5-18-94 с 09 июня 2012 года по 29 июня 2012 с 8 до 17 часов по графику работы общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор __________ Плотников Александр Викторович
3.2. Дата подписи: 31.05.2012 г. М.П.