о решениях о принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Седьмой Континент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Седьмой Континент»
1.3. Место нахождения эмитента 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700093343
1.5. ИНН эмитента 7705005628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00462-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.7cont.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствуют 4 членов Совета директоров из семи. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По второму вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По третьему вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 3 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По четвертому вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По пятому вопросу: Итоги голосования:
«ЗА» 4 голоса;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Избрать Председательствующим на заседании Морозова Б.В., а Секретарем – Агеенкова А.В.
2. Одобрить сделку – приложения к договору поставки № И-45-11/П от «20» июня 2011 г. с ЗАО «Инфосэл».
3. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору аренды №41 от «06» февраля 2012 г. с ОАО «Банк Финсервис», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору субаренды №675 от «22» марта 2010г. с ЗАО «ЮМИ-А».
5. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору аренды №778 от «26» августа 2011 г. с ООО «ЭЛЬДОРАДО».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента «09» июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №23 от «09» июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А.В. Агеенков
ОАО «Седьмой Континент» (подпись)
3.2. Дата «09» июня 2012 г. М.П.