"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Элемент Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1047796985631
1.5. ИНН эмитента: 7706561875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36193-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.elementleasing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
09 июня 2012 г. Республика Кипр, г. Лимассол
2.4. Кворум общего собрания.
Решение принято единственным участником Эмитента, имеющим при голосовании 100% голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктом 18.4.12. Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Волкова М.Ю. и Чекуровой М.В., которые являются также членами Наблюдательного совета Акционерного коммерческого банка «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (далее – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) или Банк):
1. Договор № 035/2012-РК00-00 о предоставлении кредита, планируемый к заключению между Обществом и АКБ «СОЮЗ» (ОАО), на следующих существенных условиях:
- сумма кредита – 15 608 578 ,35 (Пятнадцать миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот семьдесят восемь целых 35/100) рубля.
- срок окончательного возврата – не позднее 36 месяцев с даты заключения Договора;
- процентная ставка - 13 % (Тринадцать процентов) годовых;
- неустойка за нарушение срока возврата кредита/его части - 13 (Тринадцать) процентов годовых от просроченной суммы;
- неустойка за нарушение срока уплаты процентов - 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процентов за каждый день просрочки.
2. Договор о залоге № 035/2012-ЗИ01-00, планируемый к заключению между Обществом (далее – «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ») и АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (далее «ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ»), на следующих существенных условиях:
- предмет залога - имущество, в том числе автотранспортные средства и спецтехника согласно Приложению № 1 к Решению единственного участника;
- общая залоговая стоимость – 16 124 018,28 (Шестнадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи восемнадцать целых 28/100) рублей, в том числе НДС, залоговую стоимость каждого транспортного средства установить в размере, указанном в Приложении № 1 к Решению единственного участника.
Залог обеспечивает исполнение обязательств Общества по Договору № 035/2012-РК00-00 о предоставлении кредитов, заключаемого между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», существенные условия которого указаны в п.1 Решения единственного участника.
3. Договор № 035/2012-ОФ01-00 уступки денежного требования в обеспечительных целях, планируемый к заключению между Обществом и АКБ «СОЮЗ» (ОАО), на следующих условиях:
Предмет договора – денежные требования в размере 16 005 624,00 (Шестнадцать миллионов пять тысяч шестьсот двадцать четыре целых 00/100) рубля, вытекающие из договоров лизинга, указанных в Приложении № 2 к Решению единственного участника, а также требования из договоров (при их наличии), обеспечивающих исполнение обязательств Должников по указанным договорам лизинга, в объеме, существующем на дату уступки.
Права требования переходят к Банку в дату получения Должником по соответствующему договору уведомления о состоявшейся уступке, будущие денежные требования, срок платежа по которым еще не наступил к моменту получения Должником Уведомления о состоявшейся уступке, считаются перешедшими к Банку после того, как возникло право на получение с Должника денежных средств.
Заключаемый Договор обеспечивает исполнение обязательств Общества по Договору № 035/2012-РК00-00 о предоставлении кредита, заключаемому между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», существенные условия которого указаны в п.1 Решения единственного участника.
4. Договор № 036/2012-РК00-00 о предоставлении кредита, планируемый к заключению между Обществом и АКБ «СОЮЗ» (ОАО), на следующих существенных условиях:
- сумма кредита –16 971 102,81 (Шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча сто два целых 81/100) рубля.
- срок окончательного возврата – не позднее 36 месяцев с даты заключения Договора;
- процентная ставка - 13 % (Тринадцать процентов) годовых;
- неустойка за нарушение срока возврата кредита/его части - 13 (Тринадцать) процентов годовых от просроченной суммы;
- неустойка за нарушение срока уплаты процентов - 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процентов за каждый день просрочки.
5. Договор о залоге № 036/2012-ЗИ01-00, планируемый к заключению между Обществом (далее – «ЗАЛОГОДАТЕЛЬ») и АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (далее «ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ»), на следующих существенных условиях:
- предмет залога - имущество, в том числе автотранспортные средства и спецтехника согласно Приложению № 3 к Решению единственного участника;
- общая залоговая стоимость –17 531 537,19 (семнадцать миллионов пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот тридцать семь целых 19/100) рублей, в том числе НДС, залоговую стоимость каждого транспортного средства установить в размере, указанном в Приложении № 3 к Решению единственного участника.
Залог обеспечивает исполнение обязательств Общества по Договору № 036/2012-РК00-00 о предоставлении кредита, заключаемому между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», существенные условия которого указаны в п.4 Решения единственного участника.
6. Договор № 036/2012-ОФ01-00 уступки денежного требования в обеспечительных целях, планируемый к заключению между Обществом и АКБ «СОЮЗ» (ОАО), на следующих условиях:
Предмет договора – денежные требования в размере 17 621 917,60 (Семнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот семнадцать целых 60/100) рублей, вытекающие из договоров лизинга, указанных в Приложении № 4 к Решению единственного участника, а также требования из договоров (при их наличии), обеспечивающих исполнение обязательств Должников по указанным договорам лизинга, в объеме, существующем на дату уступки.
Права требования переходят к Банку в дату получения Должником по соответствующему договору уведомления о состоявшейся уступке, будущие денежные требования, срок платежа по которым еще не наступил к моменту получения Должником Уведомления о состоявшейся уступке, считаются перешедшими к Банку после того, как возникло право на получение с Должника денежных средств.
Заключаемый Договор обеспечивает исполнение обязательств Общества по Договору № 036/2012-РК00-00 о предоставлении кредита, заключаемому между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», существенные условия которых указаны в п.4 Решения единственного участника.
2. Поручить Заместителю Генерального директора по финансовым и операционным вопросам Бортняевой О.В. на основании доверенности от 24.08.2010, зарегистрированной в реестре за № 1Д-1717, удостоверенной нотариусом города Москвы Решетниковой Натальей Николаевной, подписать вышеперечисленные договоры на указанных выше условиях, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением Решения единственного участника.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 09 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Джеймс Хью Горхэм
(подпись)
3.2. Дата 09 июня 2012 г. М.П.