Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОАО "Алатырский завод низкотемпературных холодильников"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЗНХ"

1.3. Место нахождения эмитента: 429827 Чувашская Республика г.Алатырь ул.Промышленная,7

1.4. ОГРН эмитента: 1022101628669

1.5. ИНН эмитента: 2122001630

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55552-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.alatyr-holod.ru

2. Содержание сообщения

Дата и время проведения заседания: 08. 06. 2012 г. 16 ч. 00 мин.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

Место проведения: ОАО "АЗНХ" г. Алатырь, ул. Промышленная, 7

Общее количество членов Совета директоров – 7.

Присутствовали 6 членов Совета директоров в следующем составе:

Алиаскарова Г. Ф., Апроськин Н. М., Григорьев Ю.К., Пищаев В.А., Самигулин В. В., Сладков А. С.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров ОАО «АЗНХ»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Акулин В. М.

3.2. Дата: 09.06.2012