о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Казанский завод компрессорного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Казанькомпрессормаш"
1.3. Место нахождения эмитента 420029, РТ, г. Казань,
ул. Халитова, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021603620114
1.5. ИНН эмитента 1660004878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55509-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.compressormash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2012г.;
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.06.2012г.;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет коллегиального исполнительного органа за I квартал 2012г.
2. О соответствии стоимости чистых активов Общества его уставному капиталу.
3. Согласование новой структуры управления ОАО «Казанькомпрессормаш»;
4. Утверждение членом коллегиального исполнительного органа ОАО «Казанькомпрессормаш» начальника Управления закупок и логистики Олейника Юрия Михайловича.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ И.Г. Хисамеев
(подпись)
М.П.
3.2. Дата " 09 " июня 2012г.