«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента 1032309077822
1.5. ИНН эмитента 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 июня 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июня 2012 г.(заочная форма).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О распределении объемов предоставляемых Обществом услуг среди контрагентов ОАО «НКХП» на период с 01.07.2012 года по 31.12.2012 года.
2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2012 год.
3. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Выборы председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», проведение которого назначено на 27 июня 2012 года.
Прошу Вас выслать заполненный опросный лист по факсу 67-80-30, 67-80-23 или по электронной почте: salomakhinal@novoroskhp.ru., а оригинал представить в ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» Корпоративному секретарю Саломахиной Е.А по адресу: 353901, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «НКХП».
Прием опросных листов оканчивается 06 июня 2012 года в 14.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НКХП" __________ С.В. Шилов
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2012 г. м.п.