(в замен сообщения с кодом 1255981 от 08.06.2012 г.)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ИпоТек Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИпоТек Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 105120, РФ, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 12
1.4. ОГРН эмитента 1026300004499
1.5. ИНН эмитента 6311026820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02794-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ipotek-bank.ru
2. Содержание сообщения
08 июня 2012 года Совет директоров Закрытого акционерного общества «ИпоТек Банк» решил:
I. Провести годовое общее собрание акционеров Банка в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование – 29 июня 2012 г.
- Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании – 08 июня 2012 г.
- Утвердить дату, не позднее которой Банк направляет акционерам уведомления о проведении годового общего собрания акционеров – 09 июня 2012г.
- Утвердить перечень документов и информации, с которой акционеры вправе ознакомиться перед годовым собранием акционеров:
- Уведомление о проведение собрания (Приложение № 1);
- Годовой отчет Банка;
- Выписка из протокола Совета директоров о проведении годового собрания акционеров;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе Аудиторское заключение за 2011 г.;
- Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Банка;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка;
- Сведения о кандидате в Ревизоры Банка;
А) Утвердить порядок организации созываемого годового общего собрания акционеров Банка:
- Поручить Председателю Правления Банка – Ушакову С.Б. в двухдневный срок с даты подписания Протокола Совета директоров, направить всем акционерам Банка уведомление о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Поручить Председателю Правления Банка организовать процесс подготовки необходимых материалов и предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, по адресу: г. Москва, Б.Полуярославский пер., д.12, с 13 июня 2012 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка, с 10.00 до 18.00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) информацию (материалы), утвержденные Советом директоров.
- Поручить Председателю Правления Банка, организовать процесс подготовки и раскрытия информации на всех этапах проведения годового общего собрания акционеров Банка.
II. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Банка из семи вопросов:
1. Избрание Совета директоров Банка.
2. Утверждение аудитора Банка на 2012 г.
3. Избрание ревизора Банка на 2012 г.
4. Утверждение годового отчета Банка.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Банка.
6. Распределение прибыли за 2011 год.
7. Утверждение Изменений № 5, вносимых в Устав Банка.
Предварительно одобрить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Банка кандидатуру аудитора для проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2012 году - ООО «Экономика-Аудит НН», юридический адрес:603087, Россия, г.Нижний Новгород, ул.Б.Панина, д.9.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить кандидатуру Садайло Вячеслава Витальевича, в качестве ревизора Банка на 2012 г.
III. Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Банка и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка утвердить ее на общем собрании акционеров.
IV. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка, а направить прибыль в резервный фонд Банка.
Протокол Совета директоров № 23 от 08 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Б. Ушаков
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 2012 г. М.П.
Описание изменений:
Изменения внесены в пункте 7 раздела II повестки дня годового общего собрания акционеров.