“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010484 к договору поставки 10005257 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010482 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора поставки 10008168 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Абонент).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения 300000421706 к договору на поставку металлопродукции 30000042 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010502 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения дополнительного соглашения №20 к договору аренды 770а/07 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Арендатор).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010511 к договору поставки 10005834 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010513 к договору поставки 10005257 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения дополнительного соглашения №1 к договору аренды 10008065 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Арендатор).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения дополнительного соглашения №5 к договору 816-У/05 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Предприятие) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Экспедитор).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010526 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010525 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010524 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 061201 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договор займа 138/11 между Открытым акционерным обществом "Разрез Томусинский" (Займодавец) и Открытым Акционерным Обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Заемщик) (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора на поставку ресурсов 10008229 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Абонент).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения 300000421801 к договору на поставку металлопродукции 30000042 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации к договору поставки 10007659 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 3 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие четыре члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010399 к договору поставки 10008117 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения сублицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Сублицензиат) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (Лицензиат).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010540 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010543 к договору поставки 10004532 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания соглашения к договору на оказание услуг связи 674а/07 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Оператор связи) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Абонент).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 42 к договору поставки 10005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 40 к договору поставки 10005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора 10008003 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Исполнитель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 309 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Челябинский металлургический комбинат" от 09.06.2012г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011г. Р.Ф. Нугуманов
(подпись)
3.2. Дата “09” июня 2012 г. М.П.