“Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Норильскгазпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Норильскгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
Красноярский край, г. Норильск
1.4. ОГРН эмитента 1022401623408
1.5. ИНН эмитента 2457002628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ngaz.ru/shareholders/info/facts
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «Норильскгазпром» 05.06.2012 приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Об определении цены имущества ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «Норильскгазпром» по Дополнительному соглашению к Договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011.
«За» - 6 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
2. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
3. Об определении цены фрахтования воздушных судов ОАО «Авиакомпания «Таймыр», предоставляемых ОАО «Норильскгазпром», а также иных услуг в 2012 году.
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
4. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Авиакомпания «Таймыр» предоставляет ОАО «Норильскгазпром» воздушные суда, а также оказывает иные услуги в 2012 году» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
5. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ОАО «Норильскгазпром» по перевозке грузов в 2011 году речным транспортом.
«За» - 9 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
6. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору на организацию перевозок грузов № 33/2011/10.1-03.1-16.1-432 от 28.07.2011)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
7. Об определении цены услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ОАО «Норильскгазпром» по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом.
«За» - 9 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
8. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
9. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ.
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
10. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
11. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ.
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
12. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
13. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2012 году.
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
14. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2012 году» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
15. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по транспортно-экспедиторскому обслуживанию в 2012 году.
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
16. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз»)» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
17. Об определении цены услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по транспортировке природного газа в 2012 году.
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
18. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по транспортировке природного газа в 2012 году» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
19. Об определении цены работ ОАО «Норильскгазпром», выполняемых для ОАО «Таймыргаз» в скважинах Пеляткинского газоконденсатного месторождения.
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
20. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» выполняет для ОАО «Таймыргаз» работы в скважинах Пеляткинского газоконденсатного месторождения» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
21. Об определении цены имущества (нефтепродукты), приобретаемого ОАО «Норильскгазпром» в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» в период летней навигации 2012 года.
«За» - 10 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
22. О включении вопроса «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в период летней навигации 2012 года» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
23. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
24. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
25. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром», и порядке ее предоставления.
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
26. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
27. О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 8 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
28. О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 7 чел. «Против» - нет «Воздержался» - 1 чел.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Цену имущества (денежных средств) ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «Норильскгазпром» по Дополнительному соглашению к Договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011, определить в пределах лимита единовременной задолженности в размере 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей с учетом процентной ставки 9,5% (девять целых пять десятых) процента годовых.
По вопросу 2.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011)»
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора займа № НН/805-2011 от 06.09.2011 в части увеличения пределов лимита единовременной задолженности до 2 300 000 000 (два миллиарда триста миллионов) рублей и установления процентной ставки за пользование займом 9,5% (девять целых пять десятых) процента годовых. Сведения о существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения к Договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011 (Приложение)»
По вопросу 3.
Решили:
Цену фрахтования воздушных судов ОАО «Авиакомпания «Таймыр», предоставляемых ОАО «Норильскгазпром», а также иных услуг в 2012 году, определить в порядке, установленном в проекте Договора фрахтования воздушного судна (Приложение 1).
По вопросу 4.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Авиакомпания «Таймыр» предоставляет ОАО «Норильскгазпром» воздушные суда, а также оказывает иные услуги в 2012 году».
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Авиакомпания «Таймыр» предоставляет ОАО «Норильскгазпром» воздушные суда для выполнения полетов по заявкам ОАО «Норильскгазпром», а также оказывает иные услуги в 2012 году, с предоставлением услуг по управлению и техническому обслуживанию воздушных судов персоналом ОАО «Авиакомпания «Таймыр». Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора фрахтования воздушного судна (Приложение)».
По вопросу 5.
Решили:
Цену услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ОАО «Норильскгазпром» по перевозке грузов в 2011 году речным транспортом, определить в порядке, установленном в проекте Дополнительного соглашения № 1 к Договору на организацию перевозок грузов № 33/2011/10.1-03.1-16.1-432 от 28.07.2011 (Приложение 2).
По вопросу 6.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору на организацию перевозок грузов № 33/2011/10.1-03.1-16.1-432 от 28.07.2011)»
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора на организацию перевозок грузов № 33/2011/10.1-03.1-16.1-432 от 28.07.2012. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 1 к названному договору (Приложение)».
По вопросу 7.
Решили:
Цену услуг ОАО «Енисейское речное пароходство», оказываемых ОАО «Норильскгазпром» по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом, определить в порядке, установленном в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение 3).
По вопросу 8.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом».
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на организацию перевозок грузов (Приложение)».
По вопросу 9.
Решили:
Цену услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ, определить в порядке, установленном в проекте Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ (Приложение 4).
По вопросу 10.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ)»
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 2 к названному договору (Приложение)».
По вопросу 11.
Решили:
Цену услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ, определить в порядке, установленном в проекте Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ (Приложение 5).
По вопросу 12.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ)»
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ в части сметы затрат на услуги, стоимости услуг в месяц, а также предельной стоимости услуг по договору. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 3 к названному договору (Приложение)».
По вопросу 13.
Решили:
Цену услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2012 году, определить в порядке, установленном в проекте Договора на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ (Приложение 6).
По вопросу 14.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2012 году».
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2012 году. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ (Приложение)».
По вопросу 15.
Решили:
Цену услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по транспортно-экспедиторскому обслуживанию в 2012 году, определить в порядке, установленном в проекте Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз») (Приложение 7).
По вопросу 16.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз»)».
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз» в части тарифов на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание, тарифов на оказание транспортных услуг по перевозке грузов ОАО «Таймыргаз» по реке по маршруту Дудинка – Тухард – Дудинка, размера общей суммы, а также предельной суммы расчетов по указанному договору в 2012 году. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения № 3 к названному договору (Приложение)».
По вопросу 17.
Решили:
Цену услуг ОАО «Норильскгазпром», оказываемых ОАО «Таймыргаз» по транспортировке природного газа в 2012 году, определить в размере: с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года – 496 рублей 82 копейки за транспортировку 1000 куб.м природного газа; с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года – 571 рубль 34 копейки за транспортировку 1000 куб.м природного газа. Общая стоимость услуг по транспортировке природного газа в 2012 году составляет 1 198 922 700 (один миллиард сто девяносто восемь миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот) рублей 52 копейки, с учетом НДС 18 %, при этом максимальная сумма оплаты по договору не должна превышать 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей, с учетом НДС 18 %.
По вопросу 18.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по транспортировке природного газа в 2012 году».
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по транспортировке природного газа в 2012 году, в объеме 1 901,670 млн. куб.м, по цене в размере: с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 года – 496 рублей 82 копейки за транспортировку 1000 куб.м природного газа; с 01 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года – 571 рубль 34 копейки за транспортировку 1000 куб.м природного газа. Общая стоимость услуг по транспортировке природного газа в 2012 году составляет 1 198 922 700 (один миллиард сто девяносто восемь миллионов девятьсот двадцать две тысячи семьсот) рублей 52 копейки, с учетом НДС 18 %, при этом максимальная сумма оплаты по договору не должна превышать 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) рублей, с учетом НДС 18 %.».
По вопросу 19.
Решили:
Цену работ ОАО «Норильскгазпром», выполняемых для ОАО «Таймыргаз» в скважинах Пеляткинского газоконденсатного месторождения, определить в размере ориентировочной стоимости работ 126 210 579 (сто двадцать шесть миллионов двести десять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 73 копейки, в том числе НДС 18 %, с учетом предельной стоимости работ 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %.
По вопросу 20.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» выполняет для ОАО «Таймыргаз» работы в скважинах Пеляткинского газоконденсатного месторождения».
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» выполняет для ОАО «Таймыргаз» работы в скважинах Пеляткинского газоконденсатного месторождения (ремонт (капитальный, текущий) скважин, обустройство ликвидационных скважин, расположенных в пределах горного отвода Пеляткинского газоконденсатного месторождения) в срок с 01.01.2011 по 31.12.2012. Общая ориентировочная стоимость работ составляет 126 210 579 (сто двадцать шесть миллионов двести десять тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 73 копейки, в том числе НДС 18 %. Предельная стоимость работ не может превышать 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей, в том числе НДС 18 %».
По вопросу 21.
Решили:
Цену имущества (нефтепродукты), приобретаемого ОАО «Норильскгазпром» в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» в период летней навигации 2012 года, определить в порядке, установленном в проекте Договора поставки нефтепродуктов (Приложение 8).
По вопросу 22.
Решили:
Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» вопрос: «О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в период летней навигации 2012 года».
с формулировкой решения: «Одобрить сделку ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в период летней навигации 2012 года. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора поставки нефтепродуктов (Приложение)».
По вопросу 23.
Решили:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» 29 июня 2012 года согласно Приложению 9.
По вопросу 24.
Решили:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» 29 июня 2012 года согласно Приложению 10.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «Норильскгазпром» И.П. Клочко обеспечить опубликование сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» не позднее 08 июня 2012 года в газетах «Российская газета» и «Заполярная правда».
По вопросу 25.
Решили:
1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» предоставляется следующая информация (материалы):
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Годовой отчет Общества за 2011 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора Общества.
Заключение Ревизионной комиссии Общества;
Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросам определения цены по сделкам;
Проект Дополнительного соглашения к Договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011;
Проект Договора фрахтования воздушного судна с ОАО «Авиакомпания «Таймыр»;
Проект Дополнительного соглашения № 1 к Договору на организацию перевозок грузов № 33/2011/10.1-03.1-16.1-432 от 28.07.2011;
Проект Договора на организацию перевозок грузов с ОАО «Енисейское речное пароходство»;
Проект Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ;
Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ;
Проект Договора на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ с ОАО «Таймыргаз»;
Проект Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз»;
Проект Договора на оказание услуг по транспортировке природного газа с ОАО «Таймыргаз»;
Проект Договора на выполнение работ в скважинах Пеляткинского ГКМ с ОАО «Таймыргаз»;
Проект Договора поставки нефтепродуктов с ЗАО «Таймырская топливная компания»;
Проект Устава Общества в новой редакции.
2. Определить, что акционерам предоставляется возможность ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами), начиная с 08 июня 2012 года, по адресам:
Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д. 1, кабинет № 44, с 900 часов до 1700 часов;
Красноярский край, г. Норильск, Ленинский проспект, д. 16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер регистратор», с 9:00 часов до 16:00 часов,
а также во время проведения собрания - по адресу: Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д.1, конференц-зал (кабинет № 24).
По вопросу 26.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3 для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Норильскгазпром» согласно Приложению 11.
По вопросу 27.
Решили:
Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» на Ботяновского Александра Сергеевича – начальника Правового управления ОАО «Норильскгазпром».
По вопросу 28.
Решили:
Избрать Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» Баумана Геннадия Владимировича – члена Совета директоров ОАО «Норильскгазпром».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 08.06.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Норильскгазпром» И.П. Клочко
3.2. Дата “09 ” июня 2012 г. М.П.