1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Тамбовская ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000 г.Тамбов, ул.Советская, д.103
1.4. ОГРН эмитента: 1046882290036
1.5. ИНН эмитента: 6829004583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42960-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительной рассылки (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента – "07" июня 2012 года, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 103, помещение ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация", время начала собрания – 10 часов 00 минут, время начала регистрации 9 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня голосовали: ЗА-100 000 голосов или 100%. ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Принято решение – утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня голосовали: ЗА-100 000 голосов или 100%. ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Принято решение – утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: ЗА-100 000 голосов или 100%. ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Принято решение – утвердить распределение прибылей и убытков общества по результатам 2011 год, дивиденды за 2011 год не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали:
ЗА
Евсеева В.В.-100 000 голосов или 14.29%
Суслова Н.Н.-100 000 голосов или 14.29%
Черный И.А.-100 000 голосов или 14,29%
Кудачкин С.В.-100 000 голосов или 14,29%
Клечкин А.В.-100 000 голосов или 14.29%
Мишина Е.А.-100 000 голосов или 14,29%
Кудачкин А.В.-100 000 или 14.29%
ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам -0.
Принято решение – избрать в состав совета директоров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация" следующих кандидатов: Евсееву В.В., Суслову Н.Н., Черного И.А., Кудачкина С.В., Клечкина А.В., Мишину Е.А., Кудачкина А.В.
По пятому вопросу повестки дня голосовали:
ЗА Пчелинцеву И.В.- 100 000 голосов или 100%, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
Принято решение: Избрать ревизором общества Пчелинцеву Ирину Викторовну.
По шестому вопросу повестки дня голосовали: ЗА-100 000 голосов или 100%, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
Принято решение: утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО "Финаудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 07.06.2012г.б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация" А.В. Кудачкин
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.