«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Карельский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Карельский мясокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Карелия, г. Петрозаводск
1.4. ОГРН эмитента 1021000521299
1.5. ИНН эмитента 1001012040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01810-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.corporate-info.ru/kmk.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 8 июня 2012 г., 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 10, корп. 1, 12 час. 00 мин.
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10000 (100 %) голосов.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Утверждение порядка ведения общего собрания (процедурный вопрос);
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года;
О начислении и выплате дивидендов по результатам работы в 2011 г.;
Избрание ревизора общества;
Об утверждении аудитора общества;
Избрание новых членов Дирекции.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Костюковым Георгием Александровичем
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу:
«За» 10000 (100 %) голосов.
«Против» нет.
«Воздержался» нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить порядок ведения общего собрания, предложенный Костюковым Георгием Александровичем.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить представленные Исполнительным директором годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу:
«За» 10000 (100 %) голосов.
«Против» нет.
«Воздержался» нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить представленные Исполнительным директором годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2011 финансового года.
Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по итогам работы в 2011 г. не начислять и не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу:
«За» 10000 (100 %) голосов.
«Против» нет.
«Воздержался» нет.
РЕШИЛИ:
Дивиденды по итогам работы в 2011 г. не начислять и не выплачивать.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизором общества Новичкова Алексея Юрьевича
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу по кандидатуре:
«За» 5000 (100 %) голосов.
«Против» нет.
«Воздержался» нет.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизором общества Новичкова Алексея Юрьевича.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором общества кандидатуру аудиторской фирмы:
Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит» (Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 5-308).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу по кандидатуре:
«За» 10000 (100 %) голосов.
«Против» нет.
«Воздержался» нет.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором общества кандидатуру аудиторской фирмы:
Общество с ограниченной ответственностью «Карелаудит» (Место нахождения: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 5-308).
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в члены Дирекции ОАО «Карельский мясокомбинат»:
1) Винокурова Александра Владимировича;
2) Возненко Михаила Александровича.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу по кандидатуре: Винокурова Александра Владимировича
«За» 10000 (100 %) голосов.
«Против» нет.
«Воздержался» нет.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу по кандидатуре: Возненко Михаила Александровича
«За» 10000 (100 %) голосов.
«Против» нет.
«Воздержался» нет.
Формулировка принятого решения:
Избрать в члены Дирекции ОАО «Карельский мясокомбинат»:
1) Винокурова Александра Владимировича;
2) Возненко Михаила Александровича.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 г., протокол без номера.
3. Подпись
Исполнительный директор __________________ Б.Б. Винокуров
(подпись)
Дата «08» июня 2012 г. М.П.