о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
08.06.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
13.06. 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении требования акционера ОАО ТКЗ «Красный котельщик», ООО «УТЗ-ИНВЕСТ», о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ - НТС».
9. О приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Газоплотные технологии».
3. Подпись
3.1 Генеральный директор С.С. Торопов
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 09 ” июня 2012 г. М.П.