1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по добыче угля "Разрез Тулунский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Разрез Тулунский"
1.3. Место нахождения эмитента 665259, Россия, Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза "Азейский",
1.4. ОГРН эмитента 1023801969575
1.5. ИНН эмитента 3816000681
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21831-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sia.ru/disclosure/3816000681/index.html
2. Содержание сообщения
5 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Разрез Тулунский» (протокол б/н от 05.05.2012), на котором были приняты следующие решения:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский»
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Разрез Тулунский» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2) Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 15 июня 2012 года.
3) Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Угольщиков, д.22 А
4) Определить время начала годового общего собрания акционеров - 10 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для участия в собрании - 09 часов 00 минут 15 июня 2012 года по месту проведения собрания.
5) Утвердить повестку дня годового общего собрания в следующей редакции:
1. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».
2. Об утверждении Годового отчета ОАО «Разрез Тулунский» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Разрез Тулунский» за 2011 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Разрез Тулунский» по результатам 2011 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении аудитора ОАО «Разрез Тулунский» на 2012 год.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский».
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Разрез Тулунский».
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения №3 к договору займа № 10 от 17.02.2009 с ООО «Компания «Востсибуголь».
6) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Разрез Тулунский» - 5 мая 2012 года.
7) В соответствии с требованием п.5 ст.32 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и принятием решения на годовом Общем собрании акционеров, проводившемся 10 июня 2011 года, не выплачивать дивиденды по результатам 2010 года, владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
8) Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет ОАО «Разрез Тулунский» за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Разрез Тулунский» за 2011 год.
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2011 году.
4. Заключение аудитора ОАО «Разрез Тулунский» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Разрез Тулунский» в 2011 году.
5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Разрез Тулунский» по вопросам, включенным в повестку годового Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский» по итогам 2011 года (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
6. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО «Разрез Тулунский».
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Разрез Тулунский».
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Разрез Тулунский».
9. Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Разрез Тулунский».
10. Проекты решений Общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский».
11. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Разрез Тулунский».
9) Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров начиная с «25» мая 2012 года по адресу: Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский», в рабочие дни c 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
10) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Разрез Тулунский» в соответствии с приложением.
11) Утвердить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Восточно-Сибирская Правда», в срок до «25» мая 2012 года.
2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Иванов
(подпись)
3.2. Дата
“ 10 ” мая 20 12 г. М.П.