Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агроинформ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроинформ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Томск, ул. Энергетическая, 6-А
1.4. ОГРН эмитента: 1027000881665
1.5. ИНН эмитента: 7020012293
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12779-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собраниягодовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собранияСобрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование )
Дата проведения общего собрания06 июня 2012года
Место проведения общего собранияг. Томск, ул. Энергетическая, 6А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров14:00
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров15:15
Время открытия общего собрания15:00
Время закрытия общего собрания15:20
Время начала подсчета голосов:15:15
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 2299 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1952 голосов, что составляет 84,9% от общего количества голосов. Кворум имеется.
Общее собрание акционеров может быть открыто и правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий________________ Минькова С. В.
Секретарь собрания____________________ Краснокутская Е. А.
Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием
бюллетеней для голосования.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества по результатам 2011г финансового года. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Избрание Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Миньков Александр Александрович - доложил о результатах работы Общества за 2011г.
Предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год общая выручка от оказания услуг составила
3 877 568 тыс. руб.
Планируется проведение реконструкции и модернизации основных фондов.
Предложил: проголосовать по поставленному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 2299 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня собрания - 1952 голосов, что составляет 84.9% от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня :
ГолосованиеКол-во голосовПроцент
"ЗА"1952100%
"ПРОТИВ"00.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет.
По итогам голосования решение принято единогласно.
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды не выплачивать.
Вопрос № 2. Избрание совета директоров общества.
По второму вопросу повестки дня выступил Муромцева Г.П. предложил проголосовать за выдвинутых Советом директоров кандидатов.
Вопрос поставлен на голосование.
Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 2299 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня собрания - 1952голосов, что составляет 84.9% от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":_
ФИО кандидатаЧисло голосов
Миньков Алесандр Александрович390,4
Миньков Дмитрий Александрович390,4
Минькова Светлана Вениаминовна390,4
Трапезникова Мария Петровна390,4
Губанова Валентина Алексеевна390,4
"ПРОТИВ":0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ":0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно.
Избрать совет директоров Общества численностью 5 человек из следующих кандидатов: Миньков А.А., Миньков Д.А., Минькова С.В., Трапезникова М.П., Губанова В.А.
Вопрос № 3. Избрание Ревизионной комиссии Общества
По третьему вопросу повестки дня слушали Муромцеву Г.П. сообщил о том, что Ревизионной комиссии Общества в установленный срок выдвинута кандидатуры Муромцеву Г.П., Губанову Л.Н., Муромцева В.И. предложил проголосовать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 2299голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня собрания -1952 голосов, что составляет 84.9%от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
ФИО акционеров, голоса которых не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах":
Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания 1952 голосов.
Число голосов, отданных по вопросу №3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию общества Муромцеву Г.П., Губанову Л.Н, Муромцева В. И.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
ГолосованиеКол-во голосовПроцент
"ЗА"1952100%
"ПРОТИВ"00.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно.
Вопрос №4. Избрание Счетной комиссии Общества
По четвертому вопросу повестки дня слушали Муромцеву Г.П. сообщил о том, что Счетной комиссии Общества в установленный срок выдвинута кандидатуры Петришина И.В., Филимонова В. А., Петришина В. А. предложил проголосовать
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 2299голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня собрания -1952 голосов, что составляет 84,9%от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
ФИО акционеров, голоса которых не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах":
Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания 1952 голосов.
Число голосов, отданных по вопросу №4 повестки дня:
Избрать в Счетную комиссию общества Петришину И.В., Филимонову В.А., Петришину В.А.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
ГолосованиеКол-во голосовПроцент
"ЗА"1952100%
"ПРОТИВ"00.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно.
Вопрос № 5 Утверждение аудитора Общества
По пятому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор: Утвердить аудитором Общества ООО «НПК Аудит» г. Томска. Предложил: проголосовать по поставленному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 2299голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 1952 голосов, что составляет 84.9% от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня :
ГолосованиеКол-во голосовПроцент
"ЗА"1952100%
"ПРОТИВ"00.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно.
Утвердить аудитором Общества ООО «НПК - Аудит».
Председательствующий ________________ Минькова С. В.
Секретарь собрания ___________________ Краснокутская Е. А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А .А. Миньков
3.2. Дата: 09.06.2012