1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "МТК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТК"
1.3. Место нахождения эмитента: 443122, Россия, г.Самара, ул. Демократическая, 14-93
1.4. ОГРН эмитента: 1046300908060
1.5. ИНН эмитента: 6319108715
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02958-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: mtksamara.narod.ru
Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения собрания: 28 июня 2012 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г.Самара, Московское шоссе, литер Д, оф.207.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут (местное время).
Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "МТК" проводится в дату проведения собрания, начиная с 10 часов 00 минут по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2012 года.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты (объявления)
дивидендов за 2011 года по акциям Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
4. Утверждение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О неизбрании Совета директоров Общества.
Акционеры ОАО "МТК" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "МТК", по адресу: Российская Федерация, г.Самара, Московское шоссе литер Д, оф.207, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по местному времени у секретаря (846) 278-77-55, начиная с 06 июня 2012 года, а так же на сайте общества в сети Интернет. (http://mtksamara.narod.ru)