«О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Избрание Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Мятишкина Геннадия Владимировича.
ВОПРОС №2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Сергея Анатольевича.
ВОПРОС №3: Избрание секретаря Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Юрченкову Алину Игоревну.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 1-й квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 1-й квартал 2012 года.
ВОПРОС №5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2011 год.
РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества А.М. Мордвинову премию по итогам работы за 2011 год в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №1).
ВОПРОС №6: Об определении должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
РЕШЕНИЕ: 1. Определить юрисконсульта отдела корпоративного управления – Юрченкову Алину Игоревну, должностным лицом Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
2. Определить, что юрисконсульт отдела корпоративного управления – Юрченкова Алина Игоревна, в части полномочий по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, подотчетна Совету директоров Общества.
ВОПРОС №7: Об одобрении договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемого между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО).
РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о предоставлении возобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) на следующих условиях:
- лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- описание процентной ставки – MosPrime (справочная рублевая процентная ставка в РФ) 1 месяц плюс 1 (один) процент годовых (маржа Банка) плюс рыночная надбавка (в процентах годовых (на дату заключения договора)); общий размер процентной ставки – не более 12 (двенадцать) % годовых;
- общий срок кредитования – не более 6 (шести) месяцев с даты заключения договора;
- срок действия транша кредита - 30 (тридцать) календарных дней;
- цель финансирования – осуществление уставной деятельности;
- обеспечение кредита – без обеспечения.
- договор подписывается Генеральным директором ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» или другим уполномоченным лицом.
ВОПРОС №8: Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества во 2 квартале 2012 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09 июня 2012 г. № 113.
3. Подписи
3.1. Коммерческий директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
В.А. Гущин
(подпись)
3.2. Дата «09» июня 2012 г.
М. П.