о о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промышленный синдикат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промышленный синдикат»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 301
1.4. ОГРН эмитента 1026300531905
1.5. ИНН эмитента 6311021614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03402-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.promsin.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12.05.2012г. б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее (очередное) собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
Дату проведения годового общего (очередного) собрания акционеров: 30 июня 2012г.
Место проведения годового общего (очередного) собрания акционеров: г.Самара,ул.Ерошевского,д.3, оф.301
Время проведения годового общего (очередного) собрания акционеров: 10 час.00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 9 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 443086, г.Самара, ул. Ерошевского, д.3, оф.301.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Э.Киселев
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” мая 20 12 г. М.П.