1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество Научно-Исследовательский Институт Металлургии
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИМ
1.3. Место нахождения эмитента: 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.18
1.4. ОГРН эмитента: 1027402814878
1.5. ИНН эмитента: 7450001110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45235-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niim.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое(очередное), внеочередное) – годовое очередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); -собрание .
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09.06.2012 г. г. Челябинск 2-я Павелецкая, д.18, каб. 212, 10-00 ч.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- имеется кворум для голосования по всем вопросам повестки собрания, кроме вопроса по избранию ревизионной комиссии(пятый вопрос).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1 вопрос: Избрание счетной комиссии.
2 вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков.
3 вопрос: Избрание членов совета директоров общества.
4 вопрос: Утверждение аудитора общества на 2012 год ЗАО АФ "Аудит-Классик".
5 вопрос: Избрание ревизионной комиссии.
6 вопрос: Об обращении РО ФСФР России в УрФО с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать и предоставлять информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных факторах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента , по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать в состав счетной комиссии общества Мартюшова Дениса Владимировича, Васичкину Наталью Гавриловну, Гизатулину Ирину Васильевну,
Результаты голосования: "за" -100%,
"против" - нет, " воздержался" - нет.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков). Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год не выплачивать,
Результаты голосования: "за" -100%,
"против" - нет, " воздержался" - нет.
3. Избрать в состав Совета директоров общества Шкуркина Валерия Ивановича, Василец Татьяну Ивановну, Развеева Ивана Ивановича, Козлову Елену Александровну, Шкуркину Наталью Борисовну,
Результаты голосования: "за" -100%,
"против" - нет, " воздержался" - нет.
4. Утвердить аудитором общества на 2012 год ЗАО АФ "Аудит-Классик",
Результаты голосования: "за" -100%,
"против" - нет, " воздержался" - нет.
5. Обратится в РО ФСФР России в УрФО с заявлением об освобождении общества от обязанности раскрывать и предоставлять информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных факторах,
Результаты голосования: "за" -100%,
"против" - нет, " воздержался" - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от 09.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НИИМ" Шкуркин В.И.
(подпись)
3.2. Дата "09" июня 2012 года. м.п.