1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации – наименование) «Опытный завод электропривода»
1.2 Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «ОЗЭП»
1.3 Место нахождение эмитента г.Новосибирск, ул.Планетная,30
1.4 ОГРН эмитента 1025400516118
1.5 ИНН эмитента 5401118834
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11342-F
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9986
2. Содержание события
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое общее собрание;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Опытный завод электропривода» состоится 31 мая 2012г., в 16 часов 00 минут по адресу: Россия, 630015 г. Новосибирск, ул. Планетная, 30 ОАО «Опытный завод электропривода».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
15 часов 00 минут 31 мая 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
04.04.2012 года.
2.1. Повестка дня повторного годового общего собрания
2.1.1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Опытный завод электропривода», а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2.1.2.Прекращение полномочий генерального директора Шмидта Александра Николаевича, как физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ОАО «Опытный завод электропривода». Прекращение полномочий исполняющей обязанности генерального директора Общества Клепиковой Оксаны Анатольевны, как физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ОАО «Опытный завод электропривода». Избрание Генерального директора Общества. Внесение соответствующих изменений в ЕГРЮЛ о смене исполнительного органа Общества;
2.1.3.Избрание членов Совета директоров Общества;
2.1.4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
2.1.5.Утверждение аудитора общества. Утверждение сметы расходов на 2012 год Совета директоров, Ревизионной комиссии и размера оплаты услуг аудитора;
2.1.6.Изменение типа акционерного общества «Опытный завод электропривода» с открытого на закрытое и утверждение соответствующих изменений к Уставу Открытого акционерного общества «Опытный завод электропривода»;
2.1.7.Расторжение договора с держателем реестра (регистратором) ОАО «Опытный завод электропривода» и возложением функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на эмитента (Закрытое акционерное общество «Опытный завод электропривода») с момента внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ сведений о смене типа акционерного общества.
В соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») акционер вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, 30. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Для участия в собрании акционерам – физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), уполномоченным представителям акционера – документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах», а именно – удостоверена по месту работы или жительства акционера-доверителя, либо удостоверена нотариально.
С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 8-30 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов местного времени по адресу: г.Новосибирск, ул.Планетная, 30
Телефон для справок: (383)289-90-73
3. Подпись
Председатель Совета Директоров Чадов А.Н.
11 мая 2012г.