“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгабурмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгабурмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026300894234
1.5. ИНН эмитента 6314007329
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00673-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Волгабурмаш» (далее «Общество») с данной повесткой дня имеется.
По вопросу 1 повестки дня голосование проводилось Бюллетенем для голосования № 1. Получено 4 (четыре) бюллетеня для голосования. Ни один из бюллетеней для голосования не признан недействительным.
ЗА – 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (ноль) голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Вопрос 1. Одобрить заключение сделки, согласно пп. 27 п. 15.2 Устава Общества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотренную главой XI ФЗ «Об акционерных обществах», согласно пп. 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделки, связанной с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, а именно – заключение Кредитного договора № КРД/12/227 . между Обществом (Заемщик) и ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк» (Кредитор).
Сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, до ее совершения не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 июня 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол № 08/06/12 от «08» июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор М.И.Мазуров
ОАО «Волгабурмаш» (подпись)
3.2. Дата “ 08 ” июня 20 12 г. М.П.