о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
“Воронежстрой”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО”Воронежстрой”
1.3. Место нахождения эмитента г.Воронеж, ул. 20-летия Октября , 103
1.4. ОГРН эмитента 1033600002204
1.5. ИНН эмитента 3664004054
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42496-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sani-c.ru/~zaosk
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети интернет: Об отдельных решениях, принятых советом директоров об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также иных решениях, связанных с подготовкой , созывом и проведением общего собрания акционеров.
2.2.Кворум заседания совета директоров -100%;
2.3. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Голосовали по первому вопросу: ЗА –5 (100%), ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
Голосовали по второму вопросу: ЗА –5 (100%), ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
Голосовали по третьему вопросу: ЗА –5 (100%), ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
Голосовали по четвертому вопросу: ЗА –5 (100%), ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
Голосовали по пятому вопросу: ЗА –5 (100%), ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
Голосовали по шестому вопросу: ЗА –5 (100%), ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
Голосовали по седьмому вопросу: ЗА –5 (100%), ПРОТИВ-нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-нет.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров:
1.1.Провести общее годовое собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
1.2. Провести собрание 29 июня 2012 года в 14 часов.
Место проведения собрания – на 3 этаже административного здания ОАО”Воронежстрой” , расположенном по адресу: г.Воронеж , ул. 20- летия Октября , 103.
Время начала регистрации участников собрания 13 часов 00 минут.
1.3. Список лиц, имеющих право на участии в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 8 июня 2012 года. Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров владельцев обыкновенных именных акций, а также владельцев привилегированных акций типа А.
1.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
Направить уведомление лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, согласно п.10.6. Устава ОАО”Воронежстрой” путем направления каждому акционеру уведомления письмом. Срок сообщения о проведении общего собрания акционеров – за 20 дней до даты проведения собрания.
1.5.Утвердить годовой отчет, а также распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе рекомендовать не выплачивать дивиденд по привилегированным акциям типа А и обыкновенным именным акциям.
1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе объявление дивидендов.
2. Избрание Совета директоров ОАО”Воронежстрой”.
3. Избрание ревизора ОАО”Воронежстрой”.
4. Избрание генерального директора открытого акционерного общества “Воронежстрой”.
5. Утверждение аудитора общества.
1.7. Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок предоставления:
- годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также информация о распределении прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- заключение ревизора;
- списки кандидатур для избрания в органы управления общества и сведения о них.
2. Утвердить следующий список кандидатур в состав совета директоров:
• Чернышов Владимир Леонидович
• Гребенкини Алексей Трофимович
• Гнеушев Иван Павлович
• Шакина Татьяна Сергеевна
• Беликов Станислав Пантелеевич
3.Утвердить список кандидатур для избрания ревизора общества - Епифанова Неля Васильевна.
4. Утвердить список кандидатур для избрания генерального директора общества - Чернышов Владимир Леонидович.
5.Утвердить список кандидатур для утверждения аудитора общества - ООО ”МКС-Аудит” .
6. Утвердить проекты решений общего собрания (прилагается).
7. Утвердить формы и текст бюллетеней на голосование на общем годовом собрании акционеров ОАО”Воронежстрой “.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров: 07.06.2012г.;
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 08.06.2012г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л.Чернышов
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” 06 20 12 г. М.П.