“Сведения о решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имеется.
Решения по вопросам №№ 1, 3 приняты единогласно.
Решение по вопросу № 2 принято: «ЗА» проголосовало 6 членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК» из 7-и.
Решение по вопросу № 4 принято: «ЗА» проголосовало 5 членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК» из 7-и, без учета мнения члена Совета директоров ОАО «БИНБАНК» Шишханова М.О., в связи с его заинтересованностью в совершении сделки.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
2.2.1. Одобрить предоставление ООО «ПОЛИТЕКС» невозобновляемой кредитной линии для финансирования факторинговых сделок с ООО «Азимут-Бест» на условиях в соответствии с Приложением № 1.
2.2.2. Одобрить перевод долга по Кредитным договорам на открытие кредитной линии № 5189 от 30.04.2010 г., № 5190 от 30.04.2010 г., заключенным с ЗАО «Строймакс», на компанию ООО «ВеликанИнвест» с сохранением действующих условий кредитования.
2.2.3. Одобрить предоставление ООО «Первая страховая компания» невозобновляемой кредитной линии на условиях в соответствии с Приложением № 2.
2.2.4. Одобрить заключение Договора субаренды части нежилого помещения, находящегося по адресу: г. Москва, ул. В. Радищевская, 13, стр. 3, с ЗАО «Финансовое проектирование» – сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, Президента ОАО «БИНБАНК» Шишханова М.О. – на условиях в соответствии с Приложением № 3.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров:
07 июня 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:
09 июня 2012 года, Протокол № 22
3. Подпись
Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК»
Т.А. Зыкова
Дата «09» июня 2012 г.