1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Каширский литейный завод "Центролит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЛЗЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142927, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, ул. Центролит, д. 7
1.4. ОГРН эмитента: 1025002510191
1.5. ИНН эмитента: 5019000814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03951-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.amo-zil.ru/
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров ОАО "КЛЗЦ"
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 09 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 15 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня:
1. О назначении секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. Осуществление функций Председателя Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 22 июня 2012 года иным членом Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Директор Управляющей организации А.В. Максимов
3.2. Дата “ 09”июня 2012 г. М.П.