Решения общего собрания акционеров акционерного Общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Карельские морепродукты"
12Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО " Карельские морепродукты "
13Место нахождения эмитента: 186500, Российская Федерация, Республика Карелия,
г Беломорск, ул Порт-посёлок, д 10
14ОГРН эмитента: 1021000977722
15ИНН эмитента: 1011005348
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01753-D
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: wwwksearu
2 Содержание сообщения: информация о проведении годового общего собрания акционеров
21 Форма проведения общего собрания – собрание, очное присутствие
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 08 июня 2012 г,
г Беломорск, ул Порт-посёлок, д 10 (офис ОАО «Карельские морепродукты»), 11 ч 00 мин
23 Кворум общего собрания – имеется
24 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Избрание членов счетной комиссии ОАО "Карельские морепродукты"
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
3 Распределение прибыли, в том числе порядок, форма и сроки выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года
4 Обсуждение перспективы перехода с общего режима налогообложения на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)
5 Выборы членов ревизионной комиссии
6 Избрание членов совета директоров
7 Утверждение аудитора Общества
25 Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1 Избрание членов счетной комиссии ОАО «Карельские морепродукты
Фирма Шовик АС – «за»
Фирма Шовик Сифуд АС – «за»
Фирма Шовиктрол АС– «за»
ООО «Ропак» – «за»
Колиш ИС – «за»
Решение принято
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»
Фирма Шовик АС – «за»
Фирма Шовик Сифуд АС – «за»
Фирма Шовиктрол АС– «за»
ООО «Ропак» – «за»
Колиш ИС – «за»
Решение принято
3 Распределение прибыли, в том числе порядок, форма и сроки выплаты дивидендов по результатам 2011 финансового года
Фирма Шовик АС – «за»
Фирма Шовик Сифуд АС – «за»
Фирма Шовиктрол АС– «за»
ООО «Ропак» – «за»
Колиш ИС – «за»
Решение принято
4 Обсуждение перспективы перехода с общего режима налогообложения на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН)
Предложено вопрос о переходе на специальный налоговый режим следует отложить до 01 октября 2012 года
Фирма Шовик АС – «за»
Фирма Шовик Сифуд АС – «за»
Фирма Шовиктрол АС– «за»
ООО «Ропак» – «за»
Колиш ИС – «за»
Решение принято
5 Выборы членов ревизионной комиссии Общества
Фирма Шовик АС – «за»
Фирма Шовик Сифуд АС – «за»
Фирма Шовиктрол АС– «за»
ООО «Ропак» – «за»
Колиш ИС – «за»
Решение принято
6 Выборы членов совета директоров Общества
- Одд Челль Шовик - 300
- Уве Канестрем - 300
- Улав Шовик – 300
- Даниэль Шовик – 300
- Иван Степанович Колиш - 300
- Анжела Ивановна Колиш – 300
7 Утверждение аудитора Общества
Фирма Шовик АС – «за»
Фирма Шовик Сифуд АС – «за»
Фирма Шовиктрол АС– «за»
ООО «Ропак» – «за»
Колиш ИС – «за»
Решение принято
26 Формулировки решений, принятых общим собранием:
1Избрать в члены счетной комиссии ОАО «Карельские морепродукты» следующих кандидатов:
- Колиш Оксану Федоровну,
- Гончарову Елену Валерьевну,
- Сенюшкину Дарью Игоревну
2 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества
3 Направить прибыль Общества по результатам 2011 финансового года на погашение убытков прошлых лет
4 Переход на специальный налоговый режим для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН) отложить до 01 октября 2012 года
5 Избрать в члены ревизионной комиссии ОАО «Карельские морепродукты»:
- Левина Андрея Александровича,
- Руденко Федора Алексеевича,
- Колиш Алексея Ивановича
6 Избрать в члены совета директоров Общества следующих кандидатов:
- Одд Челль Шовик – Председатель совета директоров,
- Уве Канестрем,
- Улав Шовик,
- Даниэль Шовик,
- Иван Степанович Колиш,
- Анжела Ивановна Колиш
7 Утвердить аудитором общества на 2012 год фирму ООО фирма «Арктикюраудит»
27 Дата составления и номер протокола общего собрания: 08 июня 2012 года, протокол № 32
3 Подпись
31 Генеральный директор ________________ ИС Колиш
(подпись)
32Дата: " 09 " июня 2012 года
М П