1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации – наименование) «Опытный завод электропривода»
1.2 Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «ОЗЭП»
1.3 Место нахождение эмитента г.Новосибирск, ул.Планетная,30
1.4 ОГРН эмитента 1025400516118
1.5 ИНН эмитента 5401118834
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11342-F
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9986
2. Содержание события
2.1.Дата составления протокола 27.04.2012г.
2.2. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Опытный завод электропривода»
2.3. Место нахождения общества 630015, г. Новосибирск, ул.Планетная, дом 30
2.4. Вид общего собрания ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
2.5.Форма проведения общего собрания собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.6. Дата проведения общего собрания 27 апреля 2012 года
2.7. Место проведения общего собрания 630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, дом 30
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 04.04.2012г.
2.9. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования 630015, г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30
2.10.Повестка дня годового общего собрания.
2.10.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Опытный завод электропривода», а также распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2.10.2. Прекращение полномочий генерального директора Шмидта Александра Николаевича, как физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ОАО «Опытный завод электропривода». Прекращение полномочий исполняющей обязанности генерального директора Общества Клепиковой Оксаны Анатольевны, как физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ОАО «Опытный завод электропривода». Избрание Генерального директора Общества. Внесение соответствующих изменений в ЕГРЮЛ о смене исполнительного органа Общества;
2.10.3. Избрание членов Совета директоров Общества;
2.10.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
2.10.5. Утверждение аудитора общества. Утверждение сметы расходов на 2012 год Совета директоров, Ревизионной комиссии и размера оплаты услуг аудитора;
2.10.6. Изменение типа акционерного общества «Опытный завод электропривода» с открытого на закрытое и утверждение соответствующих изменений к Уставу Открытого акционерного общества «Опытный завод электропривода»;
2.10.7. Расторжение договора с держателем реестра (регистратором) ОАО «Опытный завод электропривода» и возложением функций по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на эмитента (Закрытое акционерное общество «Опытный завод электропривода») с момента внесения регистрирующим органом в ЕГРЮЛ сведений о смене типа акционерного общества.
2.11. Решения
2.11.1.Решения по вопросам повестки дня не приняты.
Председатель собрания Чадов А.Н.
Секретарь Агаркова А.С.