Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат Тюменский"

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Рыбокомбинат Тюменский"

13 Место нахождения эмитента 625007, г Тюмень, ул 30 лет Победы, д 23

14 ОГРН эмитента 1027200798635

15 ИНН эмитента 7204002658

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33106-D

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwfishkombru

2 Содержание сообщения

21 Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров ОАО "Рыбокомбинат Тюменский"

22 Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

23 Дата, время и место проведения общего годового собрания акционеров: «07» июня 2012г, гТюмень, ул 30 лет Победы, д 23, в 14 часов 00 минут

24 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут

25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2012 года;

26 Повестка дня общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчёта ОАО «Рыбокомбинат Тюменский» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределении прибыли и начислении дивидендов

2 Утверждение отчёта ревизионной комиссии

3 О направлении дивидендов на развитие предприятия

4 Утверждение аудитора на 2012 г

5 Выборы Совета директоров

6 Выборы ревизионной комиссии

27 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

- Утвердить годовой отчёт ОАО «Рыбокомбинат Тюменский» за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках, распределение прибыли и начисление дивидендов

- Утвердить отчёт ревизионной комиссии

- Направить начисленные дивиденды на развитие предприятия

- Утвердить аудитором Общества на 2012г- ООО «ГУДМЭН-ТК»

- Избрать Совет директоров Общества в составе:

Сорокин СБ

Водилов ЮА

Водилова АИ

Лапачи МН

Агеева ЛГ

Количественный состав – 5 человек, голосовали кумулятивным голосованием

- Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Жуков АО

Истомина АЮ

Нетесов СА

28 Дата составления Протокола общего собрания акционеров -07062012г

3Подпись

31 Генеральный директор ОАО «Рыбокомбинат Тюменский -Лапачи М Н

(подпись)

32Дата «07» июня 2012г МП

Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой

эмитентом для раскрытия информации: 09062012г

Обсудить
Рекомендуем