1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Тамбовская ипотечная корпорация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация"
1.3. Место нахождения эмитента: 392000 г.Тамбов, ул.Советская, д.103
1.4. ОГРН эмитента: 1046882290036
1.5. ИНН эмитента: 6829004583
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42960-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.reestrrn.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – 100%
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений.
По первому вопросу повестки дня: "Созыв годового общего собрания ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация". Утверждение формы проведения, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация".
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕОЖАЛСЯ-0
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация".
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация".
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация".
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
По пятому вопросу повестки дня: "Утверждения перечня информации (материалов) предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления".
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
По шестому вопросу повестки дня: "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования".
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
По седьмому вопросу повестки дня: "О рекомендациях совета директоров по принятию решений на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация".
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7. ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
По восьмому вопросу повестки дня: "Назначение председателя годового общего собрания акционеров и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация".
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу повестки дня: "Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация" в форме совместного присутствия акционеров и провести его 07 июня 2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 103, помещение ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация". Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 9 часов 00 минут.
По второму вопросу повестки дня: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация" по состоянию на 5 мая 2012 года.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров и ревизионной комиссии общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
По четвертому вопросу повестки дня: В срок до 10 мая 2012 года уведомить акционеров в письменном виде нарочно о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
По пятому вопросу повестки дня: Установить что с годовым отчетом общества, годовой бухгалтерской отчетностью, заключением ревизионной комиссии, заключением аудитора, сведениям о кандидатах совета директоров общества, ревизионную комиссию общества, информацией о наличии согласии кандидатов, выдвинутых на избрание в члены совета директоров и ревизионную комиссию, быть избранными в соответствующие органы, сведениями об аудиторе, рекомендациями совета директоров по распределению прибыли общества п результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, проектами решений общего собрания, и иной информацией связанной с повесткой дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация" , могут ознакомиться в течении 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: Тамбовская обл.. г. Тамбов, ул. Советская, д. 103, помещение ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация"
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация"
По седьмому вопросу повестки дня: Предложить акционерам: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года. Дивиденды по акциям общества за 2011 год не выплачивать. Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии за 2011 год не выплачивать.
По восьмому вопросу повестки дня: Назначить председателем годового общего собрания акционеров .О.АО "Тамбовская ипотечная корпорация", которое состоится 07.06.2012г. генерального директора общества Кудачкина Алексея Васильевича. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Тамбовская ипотечная корпорация" Селезневу Ольгу Львовну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения – 05.05.2012г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения – 05.05.2012г. б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Кудачкин
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” мая 20 12 г. М.П.