Решения совета директоров (наблюдательного совета)

о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Валуйкисахар»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Валуйкисахар»

1.3. Место нахождения эмитента 309994, Россия, Белгородская область,

г. Валуйки, переулок Степной, 34

1.4. ОГРН эмитента 1023102153513

1.5. ИНН эмитента 3126000974

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40666-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.1. Кворум для принятия решений имеется.

2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Валуйкисахар»:

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - 6 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

2.2. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества:

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - 6 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

2.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно приобретение ООО «Группа Компаний «Русагро» (ОГРН 1037728005028 присвоен 03.02.2003; место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2) обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций Общества по закрытой подписке:

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - 6 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

2.4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Валуйкисахар» путем выпуска дополнительных акций и об утверждении порядка и условий размещения дополнительных акций:

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - 6 голосов

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

№

п/п Вопрос повестки дня

Внеочередного общего собрания акционеров Вариант решения по вопросу

1. Об утверждении новой редакции устава Общества

Утвердить новую редакцию устава Общества, в связи с увеличением количества объявленных акций до 100 000 000 (Сто миллионов) штук.

2. Об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения 30 700 000 (Тридцать миллионов семьсот тысяч) дополнительных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и об утверждении порядка и условий размещения дополнительных акций. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Валуйкисахар» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- вид размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;

- количество размещаемых дополнительных акций - 30 700 000 (Тридцать миллионов семьсот тысяч) штук;

- способ размещения – закрытая подписка;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций – лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и ООО «Группа Компаний «Русагро» (ОГРН 1037728005028 присвоен 03.02.2003; место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2);

- цена размещения дополнительных акций – 26 (двадцать шесть) рублей 08 копеек за одну акцию;

- Форма оплаты размещаемы дополнительных акций – денежные средства.

Условия размещения:

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством проведения закрытой подписки в пользу потенциального приобретателя – ООО «Группа Компаний «Русагро»», имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве пропорциональном числу принадлежащим им акций по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Совет директоров по адресу: 309994, Белгородская область, г. Валуйки, переулок Степной, 34, письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций.

Заявление должно содержать:

- Ф.И.О (наименование) акционера;

- указание места жительства (юридический адрес);

- паспортные данные (номер и дату выдачи свидетельства о регистрации для юридического лица);

- количество приобретаемых акций;

- подпись заявителя.

Денежные средства за акции могут быть внесены в кассу предприятия в рабочие дни по адресу: 309994, Белгородская область, г. Валуйки, переулок Степной, 34, либо перечислены по реквизитам, указанным на странице в сети Интернет – www.rusagrogroup.ru, где Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.

Основание: приобретение обыкновенных акций по преимущественному праву.

Срок действия преимущественного права - 45 дней с даты уведомления акционеров о преимущественном праве. Уведомление осуществляется путем направления заказного письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг после государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг акционерам, осуществляющим преимущественное право их приобретения, осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате.

Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должен быть также приложен оригинал или нотариально заверенная копия надлежащим образом оформленной доверенности. Для юридических лиц заявление должно содержать оттиск печати.

Заявления не подлежат рассмотрению, если они поданы позже срока действия преимущественного права, не соответствуют указанным выше требованиям, если не приложен должным образом оформленный документ об оплате и (или) доверенность. Заявления приобретателей дополнительных акций удовлетворяются по мере их поступления в Совет директоров Общества.

Не позднее 2-х дней с даты поступления заявления и при условии его удовлетворения (соответствия условиям размещения) эмитент передает держателю реестра акционеров распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя. Оплата услуг регистратора осуществляется приобретателем.

Количество акций, которое может приобрести каждое лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «Валуйкисахар»» по состоянию на «___» ___________ 2012 г.

Порядок определения количества акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций выпуска, определяется как произведение общего количества акций, подлежащих размещению, на долю акций, принадлежавших ему на момент составления списка, от количества размещенных обыкновенных акций Эмитента.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения, Совет директоров общества подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока его действия, и раскрывает информацию об этом в течение 2 дней с даты подведения итогов путем отправления акционерам заказным письмом сообщения об итогах осуществления преимущественного права. Указанное уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование эмитента;

- вид, категорию (тип) и форму размещаемых ценных бумаг;

- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

- государственный регистрационный номер выпуска и дату государственной регистрации;

- дата начала действия преимущественного права;

- дата окончания действия преимущественного права;

- количество лиц, воспользовавшихся преимущественным правом;

- количество акций, размещенных в процессе реализации преимущественного права;

- количество акций, оставшихся неразмещенными после истечения срока действия преимущественного права.

Дата начала размещения дополнительных акций, или порядок ее определения:

- следующий день после уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права.

Дата окончания размещения дополнительных акций, или порядок ее определения:

- дата размещения последней ценной бумаги выпуска, но не позднее 1 (одного) года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Порядок подписания договора и оплаты акций для лиц, участвующих в закрытой подписке (за исключением лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций):

Приобретатель подписывает договор (лично либо его представитель) не позднее окончания срока размещения и оплачивает 100 процентов стоимости приобретаемых акций в соответствии с условиями договора.

Денежные средства за акции должны быть перечислены по реквизитам, указанным на странице в сети Интернет – www.rusagrogroup.ru, где Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.

В течение срока, установленного договором, приобретатель обязан представить Обществу оригинал платежного документа об оплате 100% стоимости приобретаемых акций.

Размещаемые путем подписки акции должны быть полностью оплачены до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра. Размещаемые путем подписки акции размещаются при условии их полной оплаты.

После поступления денежных средств в оплату размещаемых акций, эмитент в течение одного дня передает держателю реестра акционеров распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет приобретателя.

Раскрытие информации о выпуске дополнительных обыкновенных акций производится в порядке, определяемом требованиями действующего законодательства РФ, актами ФСФР России.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно приобретение ООО «Группа Компаний «Русагро» (ОГРН 1037728005028 присвоен 03.02.2003; место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2) обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций Общества по закрытой подписке.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно приобретение ООО «Группа Компаний «Русагро» (ОГРН 1037728005028 присвоен 03.02.2003; место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Коммунарка, Промышленная зона, владение № 2) обыкновенных именных бездокументарных дополнительных акций Открытого акционерного общества «Валуйкисахар» по закрытой подписке.

ООО "Группа Компаний "Русагро" приобретает 100% размещаемых по закрытой подписке акций, оставшихся после реализации преимущественного права на приобретение дополнительных акций акционерами Общества.

Цена приобретения одной акции - 26 (двадцать шесть) рублей 08 копеек.

ООО "Группа Компаний "Русагро» подписывает договор на приобретение акций не позднее окончания срока размещения и оплачивает 100% стоимости приобретаемых акций.

В совершении сделки имеется заинтересованность ООО "Группа Компаний "Русагро" – стороны в сделке, являющегося одновременно акционером Общества, владеющим более 20 % акций Общества.