Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать на сайте 1prime.ru

Сообщение

«О проведении заседания Совета директоров»

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Окуловский бумажник»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Окуловский бумажник»

13 Место нахождения эмитента Новгородская обл, г Окуловка, ул Центральная, д5

14 ОГРН эмитента 1025301588102

15 ИНН эмитента 5311002722

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02537-D

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwfluting ru/ru/company/ news

2 Содержание сообщения

21 Дата проведения заседания Совета директоров

11 мая 2012 года, Новгородская обл, г Окуловка, ул Центральная, д5

22 Кворум заседания Совета директоров

Присутствовали 8 членов Совета директоров из 8 Кворум имеется

23 Повестка дня заседания Совета директоров

1 О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Окуловский бумажник»

2 О предварительном утверждении годового отчета

3 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Окуловский бумажник»

4 О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, по размеру дивидендов

5 Об определении формы годового общего собрания, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления

6 Об определении формы и текста бюллетеней для голосования

7 Об утверждении ежеквартального отчета ОАО «Окуловский бумажник» по эмиссионным ценным бумагам за первый квартал 2012 г

24 Содержание решений Совета директоров

1 По первому вопросу повестки дня:

Постановили:

В срок до 01 июля 2012 года провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Окуловский бумажник»

Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0

Решение принято единогласно

2 По второму вопросу повестки дня:

Постановили:

Утвердить годовой отчет ОАО «Окуловский бумажник»

Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0

Решение принято единогласно

3 По третьему вопросу повестки дня:

Постановили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Окуловский бумажник»:

1 Избрание счетной комиссии ОАО «Окуловский бумажник»

2 Утверждение годового отчета за 2011 год

3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Окуловский бумажник»

4 Распределение прибыли (убытков) ОАО «Окуловский бумажник»

5 Избрание Совета Директоров ОАО «Окуловский бумажник»

6 Избрание ревизора ОАО «Окуловский бумажник»

7 Утверждение аудитора ОАО «Окуловский бумажник»

8 Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Окуловский бумажник» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг

Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0

Решение принято единогласно

4 По четвертому вопросу повестки дня:

Постановили:

1 Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества за 2011 год в следующем порядке:

Прибыль Общества, полученную за 2011 год в сумме 1 869 901,39 рублей, распределить следующим образом: часть чистой прибыли Общества в сумме 573 681,95 рублей направить на погашение убытков Общества, возникших по итогам 2010 года, оставшуюся после погашения убытков за 2010 года часть чистой прибыли Общества за 2011 год в сумме 1 296 219,44 рубля не распределять, оставить в распоряжении Общества на обеспечение производственного процесса, оборотные средства и финансирование капитальных вложений Дивиденды за 2011 год не выплачивать

Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0

Решение принято единогласно

5 По пятому вопросу повестки дня

Постановили:

Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания

Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров – 28 июня 2012 года в 12 часов 00 минут Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут

Утвердить место проведения общего собрания акционеров – Новгородская обл, г Окуловка, ул Центральная, д 5 , помещение учебного класса, расположенного на 3 этаже здания бумажного цеха

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –28 мая 2012 года

Сообщение о проведении общего собрания направить акционерам заказным письмом не позднее 31 мая 2012 года

При подготовке к общему собранию акционеров предоставлять акционерам для ознакомления следующую информацию:

- годовой отчет ОАО «Окуловский бумажник», в том числе годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Окуловский бумажник»;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, а также выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2011 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизоры Общества и о наличии согласия на избрание указанных лиц

Материалы для ознакомления предоставляются акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при условии предъявления паспорта, представителям – при условии представления надлежащим образом оформленной доверенности (и ее копии) и предъявлении паспорта, лицам, имеющим право действовать без доверенности – при условии представления уполномочивающих документов (и их копии) и предъявлении паспорта Документы для ознакомления представляются в помещении административного здания ОАО «Окуловский бумажник» по адресу г Окуловка, ул Центральная, д 5, по рабочим дням с 10-00 до 12-00

Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0

«Решение принято единогласно»

6 По шестому вопросу повестки дня

Постановили:

Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров № 1-7, приведенные в Приложении №1 к настоящему Протоколу

Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0

Решение принято единогласно

7 По седьмому вопросу повестки дня:

Решили:

Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Окуловский бумажник» по ценным бумагам за первый квартал 2012 г

Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0

Решение принято единогласно

25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

28 мая 2012 года

26 Период по результатам которого на общем собрании планируется принятие решения о выплате дивидендов по акциям

2011 финансовый год

27 Категория акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов

Акции именные обыкновенные бездокументарные

28 Дата, номер протокола

Протокол № 2 от 11 мая 2012 года

3 Подпись

31 Генеральный директор АО Исаев

ОАО «Окуловский бумажник» (подпись)

32 Дата “ 9 ” июня 20 12 г МП

Обсудить
Рекомендуем