Сообщение
«О проведении заседания Совета директоров»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Окуловский бумажник»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Окуловский бумажник»
13 Место нахождения эмитента Новгородская обл, г Окуловка, ул Центральная, д5
14 ОГРН эмитента 1025301588102
15 ИНН эмитента 5311002722
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02537-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwfluting ru/ru/company/ news
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров
11 мая 2012 года, Новгородская обл, г Окуловка, ул Центральная, д5
22 Кворум заседания Совета директоров
Присутствовали 8 членов Совета директоров из 8 Кворум имеется
23 Повестка дня заседания Совета директоров
1 О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Окуловский бумажник»
2 О предварительном утверждении годового отчета
3 Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Окуловский бумажник»
4 О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, по размеру дивидендов
5 Об определении формы годового общего собрания, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
6 Об определении формы и текста бюллетеней для голосования
7 Об утверждении ежеквартального отчета ОАО «Окуловский бумажник» по эмиссионным ценным бумагам за первый квартал 2012 г
24 Содержание решений Совета директоров
1 По первому вопросу повестки дня:
Постановили:
В срок до 01 июля 2012 года провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Окуловский бумажник»
Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0
Решение принято единогласно
2 По второму вопросу повестки дня:
Постановили:
Утвердить годовой отчет ОАО «Окуловский бумажник»
Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0
Решение принято единогласно
3 По третьему вопросу повестки дня:
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Окуловский бумажник»:
1 Избрание счетной комиссии ОАО «Окуловский бумажник»
2 Утверждение годового отчета за 2011 год
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Окуловский бумажник»
4 Распределение прибыли (убытков) ОАО «Окуловский бумажник»
5 Избрание Совета Директоров ОАО «Окуловский бумажник»
6 Избрание ревизора ОАО «Окуловский бумажник»
7 Утверждение аудитора ОАО «Окуловский бумажник»
8 Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Окуловский бумажник» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг
Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0
Решение принято единогласно
4 По четвертому вопросу повестки дня:
Постановили:
1 Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества за 2011 год в следующем порядке:
Прибыль Общества, полученную за 2011 год в сумме 1 869 901,39 рублей, распределить следующим образом: часть чистой прибыли Общества в сумме 573 681,95 рублей направить на погашение убытков Общества, возникших по итогам 2010 года, оставшуюся после погашения убытков за 2010 года часть чистой прибыли Общества за 2011 год в сумме 1 296 219,44 рубля не распределять, оставить в распоряжении Общества на обеспечение производственного процесса, оборотные средства и финансирование капитальных вложений Дивиденды за 2011 год не выплачивать
Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0
Решение принято единогласно
5 По пятому вопросу повестки дня
Постановили:
Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания
Утвердить дату и время проведения общего собрания акционеров – 28 июня 2012 года в 12 часов 00 минут Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут
Утвердить место проведения общего собрания акционеров – Новгородская обл, г Окуловка, ул Центральная, д 5 , помещение учебного класса, расположенного на 3 этаже здания бумажного цеха
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –28 мая 2012 года
Сообщение о проведении общего собрания направить акционерам заказным письмом не позднее 31 мая 2012 года
При подготовке к общему собранию акционеров предоставлять акционерам для ознакомления следующую информацию:
- годовой отчет ОАО «Окуловский бумажник», в том числе годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Окуловский бумажник»;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, а также выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2011 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизоры Общества и о наличии согласия на избрание указанных лиц
Материалы для ознакомления предоставляются акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при условии предъявления паспорта, представителям – при условии представления надлежащим образом оформленной доверенности (и ее копии) и предъявлении паспорта, лицам, имеющим право действовать без доверенности – при условии представления уполномочивающих документов (и их копии) и предъявлении паспорта Документы для ознакомления представляются в помещении административного здания ОАО «Окуловский бумажник» по адресу г Окуловка, ул Центральная, д 5, по рабочим дням с 10-00 до 12-00
Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0
«Решение принято единогласно»
6 По шестому вопросу повестки дня
Постановили:
Утвердить форму и содержание бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров № 1-7, приведенные в Приложении №1 к настоящему Протоколу
Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0
Решение принято единогласно
7 По седьмому вопросу повестки дня:
Решили:
Утвердить ежеквартальный отчет ОАО «Окуловский бумажник» по ценным бумагам за первый квартал 2012 г
Результаты голосования: «за» - 8; «против»- 0; «воздержались»-0
Решение принято единогласно
25 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
28 мая 2012 года
26 Период по результатам которого на общем собрании планируется принятие решения о выплате дивидендов по акциям
2011 финансовый год
27 Категория акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате дивидендов
Акции именные обыкновенные бездокументарные
28 Дата, номер протокола
Протокол № 2 от 11 мая 2012 года
3 Подпись
31 Генеральный директор АО Исаев
ОАО «Окуловский бумажник» (подпись)
32 Дата “ 9 ” июня 20 12 г МП